起诉书（赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_瑞昌市人民检察院

瑞昌市人民检察院　

起 诉 书

瑞检一部刑诉〔2020〕289号　

　　被告人赵某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码3303291991********，汉族，中专文化，无业。户籍所在地**省**市**县**镇**号，住址同上。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年6月12日经本院批准，于同日被瑞昌市公安局逮捕。

本案由瑞昌市公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月份开始，被告人赵某某组建微信群，介绍并联系母某某（已判决）提供本人及他人银行卡，为网络诈骗犯罪嫌疑人取款，母某某从中收取1.2％至1.6％不等费用，被告人赵某某从中获利2万余元。2019年9月4日至6日，在瑞昌市东方星城小区40 栋3单元1002 室，被害人吴某某在一个名为“唐·盛”的虚假网络赌博APP上投注，该平台软件由后台人为操作控制输赢。被害人吴某某小额投注盈利后加大投注额度，逐步被“套牢”，致使被骗10 万余元。其中2 万元被骗资金流入母某某持有的曹某某（另案处理）中国邮政银行卡内，并由母某某取现后存入网络诈骗犯罪嫌疑人指定银行账户。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、常住人口信息等书证； 2.被害人吴某某的陈述；3.被告人赵某某的供述与辩解；4.同案犯母某某、曹某某的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某明知是他人电信网络诈骗犯罪所得，仍介绍并联系他人提供非本人身份证明开设的银行卡，帮助犯罪嫌疑人转移犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议判处被告人赵某某有期徒刑八个月，并处罚金20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞昌市人民法院　

检察官：陈俊

2020年10月27日　

附件：

1.被告人赵某某现羁押于瑞昌市看守所。

2.案卷材料三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。