起诉书（赵某某挪用资金案)

华安县人民检察院

起 诉 书

华检公刑诉〔2019〕61号

被告人赵某某，女，1985年*月*日出生，居民身份证号码3506291985********，汉族，中专文化，2014年5月至2018年2月28日先后担任漳州*投资有限公司销售、出纳员、会计员，户籍所在地福建省华安县*镇*村*号，住福建省华安县*镇*村*号；因涉嫌挪用资金罪，于2018年3月1日被华安县公安局刑事拘留，同年3月8日被华安县公安局取保候审，于2019年3月8日被本院取保候审。   

本案由华安县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌挪用资金罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院先后于2019年4月2日、5月24日二次退回补充侦查，侦查机关先后于同年4月26日、6月24日重新移送审查起诉。 

经依法审查查明：

2018年1月，被告人赵某某利用自己的黑色苹果P7手机，下载了“彩票*”、“*彩票”两个网上时时彩APP赌博软件，用手机136***和189***注册账号，进行时时彩赌博，先后赌赢了20万元左右(以下均指人民币)，后将所赢得的钱和原充值的本金全都输掉。2018年2月3日，为了赢回赌输的钱，就利用时被公司借用的“金卡”上尚有公司用于“银行拉存款”余额100万元的资金为赌资，并加大赌博投注的金额。其中，最小一注约为1000元，最大一注约为6000元，仅一天的时间，就将公司的该100万元资金几乎赌输殆尽。2018年2月24日，当公司再次将让其办理“银行拉存款”的200万元资金打进其“金卡”上时，被告人赵某某又将公司的部分资金用于时时彩赌博。仅在一天的时间里，又输掉40多万元。之后，被告人赵某某利用其丈夫帮筹集准备用于归还公司的30万元和“金卡”尚有“银行拉存款”的余额，瞒着其丈夫，继续进行时时彩赌博，直至2018年2月28日，将所有款项全都赌输掉并向公司领导发信息报告而案发。同日，被告人赵某某在其丈夫陪同下主动投案，先后退赔漳州**投资有限公司计151.7万元，并签订还款计划协议书，取得书面谅解书，但尚有148.3万元资金未归还。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人赵某某的供述与辩解；2.报案人黄某某陈述；3.证人邵某某、赵某、黄某的证言；4.到案经过、户籍证明、谅解书、银行流水明细、企业营业执照等。

本院认为，被告人赵某某利用职务上的便利，挪用资金人民币300万元用于非法活动，数额巨大，尚有148.3万元未归还。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

华安县人民法院

检  察  员：张建盛 

                               代理检察员：李晓佩

2019年7月2日

附

1.被告人赵某某现取保候审于华安县*镇*村*号；

2.案卷材料和证据共 陆 册。

　

附相关法律规定

一、《中华人民共和国刑法》

第六十七条第一款　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二百七十二条第一款　公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

二、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。