起诉书（赵某某开设赌场案)_科尔沁区人民检察院

科尔沁区人民检察院　

起 诉 书

科检一部刑诉〔2019〕1326号　

被告人赵某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码2106211978********，满族，小学文化程度，无职业，户籍所在地：辽宁省凤城市**镇**村**组**号，因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月22日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月26日被依法逮捕，现在押。

本案由通辽市公安局科尔沁区公安分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌开设赌场罪罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月,被告人赵某某通过其老乡“小某某”（身份不明）介绍，同意到柬埔寨**打工，其按照用工方要求，至各银行办理银行卡6张，并按用工方要求设置银行卡的绑定手机号及密码。赵某某使用用工方提供的机票、护照到达柬埔寨金边的用人公司后，按要求将其办理的银行卡、手机号及U盾交给一个叫“小某某”（身份不明）的人，随即被安排至该公司负责保洁工作。同年8月某日，该公司遭到柬埔寨警方包围检查，赵某某通过新闻报道得知其所服务的公司为网络赌博平台。同年9月，因赵某某名下尾号1619的招商银行账户被冻结，其与“小某某”一同返回国内，于9月6日至广州市**银行，按照“小某某”编造的虚假理由，将银行账户解冻，并取出人民币9万元交给“小某某”，“小某某”交给其报酬人民币2千元。

经公安机关侦查，已查实赵某某于柬埔寨**所服务的公司为“850棋牌游戏网站开设赌场”一案的网络赌博犯罪平台，赵某某在柬埔寨打工期间，其名下银行账户资金进出人民币880万元左右，已确认被该平台用于接收、流转赌资。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、指定管辖申请函、商请指定管辖函、管辖决定书、拘留证、逮捕证等法律文书、银行卡交易流水、公安机关情况说明等；2.被告人的供述与辩解：被告人赵某某的供述与辩解；3.辨认笔录：赵某某辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某明知是犯罪所得而帮助转移，总额9万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人赵某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

科尔沁区人民法院　

检 察 员：虬  龙

检 察 员：李佳伟

2019年10月31日

附：

    1．被告人赵某某现羁押于科尔沁区公安分局看守所。

2．案卷材料和证据4册，起诉书13份，证据目录3份，认罪认罚具结书1份。