起诉书（赵某某、雷某某等组织、领导传销活动罪)_人民检察院

成都市郫都区人民检察院

起 诉 书

成郫检三部刑诉〔2020〕278号

被告人罗某某，女， 1979年**月**日出生，居民身份证号码5101241979********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住成都市郫都区**镇**期**栋**单元**号。2020年4月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局取保候审；2020年7月17日被本院取保候审。

被告人赵某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码5101241986********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住四川省成都市郫都区**镇**村**组**号。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住；2020年1月19日被本院取保候审。

被告人郭某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码5101241971********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住四川省成都市郫都区**镇**巷**小区。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住； 2020年1月19日被本院取保候审。

被告人苏某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码5101241979********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住四川省成都市郫都区**镇**小区**栋**单元**号。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住；2020年1月19日被本院取保候审。

被告人左某某，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码5101241967********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住四川省成都市郫都区**镇**期**栋**单元**号。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住； 2020年1月19日被本院取保候审。

被告人王某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份证号码5101241963********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地原四川省成都市郫县，住四川省成都市郫都区**镇**小区**栋**单元**楼**号。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住；2020年1月19日被本院取保候审。

被告人雷某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码5101241973********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，住四川省成都市郫都区**镇**巷**小区。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住；2020年1月19日被本院取保候审。

本案由成都市公安局侦查终结，以被告人赵某某、雷某某等11人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉，后又于2020年7月17日以被告人罗某某涉嫌组织、领导传销活动罪向本院移送审查起诉。

本院受理后，于2020年1月19日、7月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明： 2012年2月，李某甲（另案处理）设立**集团有限公司，后该公司在各地通过参股设立下属公司的方式以开设“**”实体营销店为幌子，主要利用旗下“**众创平台”从事组织、领导传销活动。“**众创平台”设置多个会员等级，以购买权益份额为名对外宣传引诱他人加入，收取参与者700-35000元不等的门槛费。参与者经缴纳门槛费成为会员后通过拉人头的方式发展下线，并形成上下线层级关系，以此获得“**众创平台”给予的直推奖、对碰奖、管理奖等奖励，参与者将推荐奖励（权益份额）提现折换成人民币后获利。

2018年5月，被告人罗某某、赵某某、郭某某、左某某、苏某某等人经成都**公司人员介绍后，投资加入并与其余投资人和**集团有限公司下属分公司成都****科技有限公司共同出资成立了郫都****科技有限责任公司（以下简称郫都**公司）。后罗某某、赵某某、郭某某、左某某、苏某某、王某某、雷某某等人积极以郫都****科技有限责任公司为载体开展传销活动，以销售产品为幌子，以高额回报为诱饵，通过会员私下讲解、聘请讲师开展培训等手段拉拢群众以购买**公司股权的形式参与传销活动。上述被告人中，罗某某、赵某某、左某某、郭某某、苏某某均系郫都公司出资发起人( 股东)，罗某某、赵某某先后担任郫都**公司法定代表人，负责对公司的全面管理，郭某某担任会务主管，左某某、苏某某、王某某、雷某某等人按照李某甲等人设置模式积极开展业务、发展会员。

截止案发，被告人罗某某发展的下线层级数在53层以上，下线人数共计663人，从“**众创平台”提取违法所得920元；被告人赵某某发展的下线层级数在20层以上，下线人数共计166人，从“**众创平台”提取违法所得14860元；被告人郭某某发展的下线层级数在58层以上，下线人数共计1558人，从“**众创平台”提取违法所得27000元；被告人左某某发展的下线层级数在75层以上，下线人数共计3399人，从“**众创平台”提取违法所得16340元（注：包括其使用李某乙身份注册的账户发展下线和提现金额）；被告人苏某某发展的下线层级数在28层以上，下线人数共计319人，从“**众创平台”提取违法所得24840元；被告人王某某发展的下线层级数在30层以上，下线人数共计313人，从“**众创平台”提取违法所得18000元；被告人雷某某发展的下线层级数在57层以上，下线人数共计264人，从“**众创平台”提取违法所得7750元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、鉴定意见、搜查笔录、被告人供述等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人罗某某、赵某某、郭某某、左某某、苏某某、王某某、雷某某于2018年5月经他人介绍注册加入李某甲等人建立的“**众创平台”网络传销平台后，为牟取非法利益，无视国家法律，以销售产品为幌子，以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人罗某某、赵某某、郭某某、左某某、苏某某、王某某、雷某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人罗某某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵某某、郭某某、左某某、苏某某、王某某、雷某某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市郫都区人民法院

检察员：熊巍

2020年8月4日　

附：

     1.被告人罗某某联系电话：1808013****；

被告人赵某某联系电话：1355111****；

被告人郭某某联系电话：1519804****；

被告人苏某某联系电话：1355123****；

被告人左某某联系电话：1592819****；

被告人王某某联系电话：1550282****；

被告人雷某某联系电话：1550282****。

2.案卷材料和证据7册。