起诉书（赵某某、郭某某、刘某某非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕132号

被告人赵某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码2114031987********，满族，大学文化，无业，户籍地辽宁省葫芦岛市龙岗区**路**号楼**单元**号，住址天津市河西区**里小区**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准，同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

被告人郭某某，女，1974年**月**日出生，公民身份号码1201021974********，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址天津市河西区挂甲寺**公寓**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准，同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

被告人刘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1202231990********，汉族，高中文化，无业，户籍地天津市静海区静海镇**村**区**排**号，住址天津市静海区**园**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准，同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人赵某某、郭某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

**金融天津分公司和**公司在未经有关部门依法批准的情况下，利用传单、推介会等方式向社会公众销售“理财产品”，并承诺在一定期限内还本付息，吸收社会公众资金。

被告人赵某某于2014年3月份入职，先后任业务员、小团经理、大团经理，其利用传单、推介会等方式向社会公众销售“理财产品”，吸收社会公众资金。经天津广信有限责任会计师事务所审计，赵某某为**金融天津分公司大团经理，涉案期间内涉及已报案投资人61名，按现有证据认定投资人投资金额29168000元。

被告人郭某某于2015年4月份入职，先后任业务员、小团经理，其利用传单、推介会等方式向社会公众销售“理财产品”，吸收社会公众资金。经天津广信有限责任会计师事务所审计，郭某某为**金融天津分公司小团经理，涉案期间内涉及已报案投资人18名，按现有证据认定投资人投资金额6003000元。

被告人刘某某于2015年3月份入职，先后任业务员、小团经理，其利用传单、推介会等方式向社会公众销售“理财产品”，吸收社会公众资金。经天津广信有限责任会计师事务所审计，刘某某为**金融天津分公司小团经理，涉案期间内涉及已报案投资人34名，按现有证据认定投资人投资金额14107000元。

2019年12月10日,被告人赵某某、郭某某、刘某某经电话传唤后到公安机关配合调查。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某某、郭某某、刘某某的供述；

2、证人马某某、叶某某、孟某某等人证言；

3、案件来源、到案经过、户籍证明、审计报告等书证。

本院认为，被告人赵某某、郭某某、刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵某某、郭某某、刘某某具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人赵某某、郭某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对赵某某在有期徒刑三年以上五年以下间量刑，并处罚金；对刘某某在有期徒刑二年以上四年以下间量刑，并处罚金；对郭某某在有期徒刑二年以上三年以下间量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察官：赵明

2020年7月16日

附：

1、被告人赵某某、郭某某、刘某某现被羁押于天津市滨海新区第一看守所。

2、案卷材料47册。

3、认罪认罚具结书3份。

4、换押证3份。

5、证人（鉴定人）名单1份。