起诉书（赵某某、胡某某等诈骗案）_浙江省余姚市人民检察院

浙江省余姚市人民检察院

起 诉 书

余检诉刑诉〔2020〕7号

被告人赵某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3302191980********，汉族，本科文化，个体经营，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因本案，于2019年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302811986********，汉族，高中文化，农民，住浙江省余姚市**街道**村**号。因本案，于2019年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人吕某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3306821995********，汉族，初中文化，无业，住浙江省余姚市**街道**路**路**室。因本案，于2019年4月3日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年4月29日被依法逮捕，同年11月25日被本院依法变更为取保候审。

被告人施某乙，曾用名施某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3302811987********，汉族，初中文化，农民，住浙江省余姚市**街道**村**号。因本案，于2019年4月3日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，于同月29日被依法逮捕，同年11月25日被本院依法变更为取保候审。

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3302811988********，汉族，初中文化，务工，住浙江省余姚市**街道**路**号。因本案，于2019年5月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为取保候审。

被告人鲁某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302811986********，汉族，职高文化，务工，住浙江省余姚市**街道**村**。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为取保候审。

被告人沈某乙，曾用名沈某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3302811987********，汉族，初中文化，农民，住浙江省余姚市**镇**村**号。曾因犯敲诈勒索罪，于2007年5月11日被余姚市人民法院判处拘役五个月，同年7月25日刑满释放。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为监视居住，同年12月18日被本院依法变更为取保候审。

被告人陈某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3302811987********，汉族，中专文化，无业，住浙江省余姚市**街道**村**幢**室。因本案，于2019年5月28日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为取保候审。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3302811991********，汉族，高中文化，务工，住浙江省余姚市**街道**村**幢**室。因本案，于2019年5月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为取保候审。

被告人俞某某，曾用名俞某某浓，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3302811992********，汉族，高中文化，农民，住浙江省余姚市**街道**村**号。曾因犯非法拘禁罪，于2010年7月15日被余姚市人民法院判处管制八个月。因本案，于2019年5月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为监视居住，同年12月18日被本院依法变更为取保候审。

被告人罗某某，曾用名史某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3302821995********，汉族，高中文化，农民，住浙江省慈溪市**镇**村**号。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法变更为取保候审。

被告人傅某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3302811993********，汉族，大专文化，农民，住浙江省余姚市**镇**村**号。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候审。

被告人宋某某，曾用名小某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码5224261996********，汉族，初中文化，农民，住贵州省纳雍县**镇**村**。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候审。

被告人兰某某，曾用名兰某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3412031997********，汉族，中专文化，农民，住安徽省阜阳市颖东区**乡**村**号。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候审。

被告人蒋某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码1410342000********，汉族，高中文化，农民，住山西省汾西县**镇**村**号。因本案，于2019年6月27日被余姚市公安局取保候审。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3302811995********，汉族，高中文化，农民，住浙江省余姚市**镇**村**区**号。因本案，于2019年6月27日被余姚市公安局取保候审。

本案由余姚市公安局侦查终结，以被告人赵某甲等16人涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知16名被告人有权委托辩护人，依法讯问了16名被告人，审查了全部案件材料。期间，本案退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年10月底至同年12月底期间，被告人赵某甲注册成立余姚市**信息技术有限公司，先后在余姚市**街道**国际**座**室、余姚市**新村1**幢独栋别墅内，雇佣人员以“如花贷”APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成以被告人赵某甲为首要分子，以被告人胡某甲、吕某某、施某乙、马某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、徐某甲、俞某某、罗某某、傅某乙、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，被告人赵某甲出资并决策公司内外事务；被告人胡某甲受雇佣协助管理公司日常事务；公司成立审核部、T0催收部、催收部、电销部等部门，分工合作，由被告人兰某某、罗某某、徐某甲、唐某甲等审核部人员对借款人信息进行筛选、核实并发放贷款；由被告人俞某某、傅某甲、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲、徐某甲超等T0催收部人员在借款到期当天进行催收。由被告人吕某某、施某乙、马某某、沈某乙、陈某甲、鲁某某、罗某某等催收部人员在借款人逾期后进行催收。

2018年10月底至同年12月底期间，以被告人赵某甲为首的恶势力犯罪集团，以“额度超全、低息借贷”等为诱饵，诱使社会不特定人员到“如花贷”网络放贷平台借款，放贷额度1 500元至2 000元不等；以审核借款人借款资质为由，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额30%的“砍头息”，虚增贷款金额。借款周期7天，若借款人到期未归还，则收取续期费，若借款人到期既未偿还，也未续期，则加收逾期费、违约金等恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人归还虚高贷款金额及支付高额费用，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响。以被告人赵某甲为首的恶势力犯罪集团通过上述手段设置套路，诱使全国上万余名被害人向“如花贷”放贷平台借款，合计骗得人民币840万余元。其中被告人吕某某参与期间骗得人民币800余万元，被告人蒋某某参与期间骗得人民币700余万元，被告人沈某乙参与期间骗得人民币670余万元，被告人宋某某参与期间骗得人民币460余万元，被告人兰某某参与期间骗得人民币220余万元。公安机关查处该犯罪集团时，冻结涉案资金共计1 080万余元。

2018年10月底至同年12月底期间，以被告人赵某甲为首的恶势力犯罪集团在放款后，在借款到期当天，采用电话滋扰、威胁等手段要求借款人偿还借款或者支付续期费；在借款人逾期后，采用电话辱骂、打爆通讯录亲友电话、“呼死你”软件短信骚扰、发送恶意PS图片等方式迫使借款人还款并支付高额费用，从程某某、李某某、邱某某、王某某等34名被害人处敲诈勒索得人民币41 475.95元。其中，被告人沈某乙参与期间敲诈勒索得人民币37 282.31元，被告人宋某某参与期间敲诈勒索得人民币32 057.36元，被告人蒋某某参与期间敲诈勒索得人民币30 219.95元，被告人吕某某参与期间敲诈勒索得人民币22 602.7元，被告人兰某某参与期间敲诈勒索得人民币19 081.65元。案发后，被告人赵某甲家属已经赔偿了被害人王某某杰、毛某某的高额利息款，取得了两被害人的谅解。

2019年3月22日，被告人赵某甲、胡某甲被本市公安局民警抓获归案；同年4月2日，被告人施某乙被本市公安局民警抓获归案；同月3日，被告人吕某某被本市公安局民警抓获归案；同年5月23日，被告人俞某某被本市公安局民警抓获归案；同日，被告人马某某、徐某甲到本市公安局丈亭派出所投案；同月27日，被告人罗某某、鲁某某、沈某乙主动至本市公安局丈亭派出所投案；同月28日，被告人陈某甲在鲁某某的劝说下主动至本市公安局丈亭派出所投案；同年6月25日，被告人宋某某、傅某甲、兰某某主动至本市公安局丈亭派出所投案，其中傅某乙系在俞某某、罗某某的劝说下主动投案，兰某某系在徐某甲超的劝说下主动投案；同月27日，被告人唐某甲、蒋某某主动至本市公安局丈亭派出所投案，其中蒋某某系在傅某乙的劝说下主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、微信记录、银行卡交易明细、照片说明、中国联通号码单、手机提取记录、扣押清单、微信聊天记录、业务考核表、银行交易流水、到案经过、抓获经过、刑事判决书、人口信息、“如花贷”APP宣传网页截屏、协助冻结财产通知书、上海浦东发展银行业务凭证、谅解书、情况说明。

2.证人胡某丙红、陈某乙、徐某丙、盛某某、周某某、周某某证言：

3.被害人程某某、李某某、邱某某等人的陈述；

4.被告人赵某甲、胡某甲、吕某某、施某乙、马某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、徐某甲、俞某某、罗某某、傅某乙、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、电子证物勘验工作记录；

6.视听资料、电子数据：富友、易宝数据光盘2张、支付宝数据光盘1张。

本院认为，被告人赵某甲、胡某甲、吕某某、施某乙、马某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、徐某甲、俞某某、罗某某、傅某乙、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究16名被告人的刑事责任。被告人赵某甲、胡某甲、吕某某、施某乙、马某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、徐某甲、俞某某、罗某某、傅某乙、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，通过网络实施“套路贷”，并以“软暴力”手段催收，有组织、有分工地多次诈骗借款人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人赵某甲组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；其余15名被告人属于该恶势力犯罪集团的其他成员。在本案共同犯罪中，被告人赵某甲起主要作用，系主犯；被告人胡某甲、吕某某、施某乙、马某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、徐某甲、俞某某、罗某某、傅某乙、宋某某、兰某某、蒋某某、唐某甲起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人马某某、徐某甲、罗某某、鲁某某、沈某乙、陈某甲、宋某某、傅某乙、兰某某、唐某甲、蒋某某主动投案，并如实供述了上述犯罪事实，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人鲁某某、俞某某、罗某某、徐某甲、傅某乙规劝同案犯投案，具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

余姚市人民法院

检察员：陆宁吟

2020年2月6日

附：

1.被告人赵某甲、胡某甲现羁押于余姚市看守所；被告人施某乙（1525787****）、吕某某（1865841****）、沈某乙（1588814****）、马某某（1362674****）、鲁某某（1348423****）、陈某甲（1595881****）、俞某某（1585747****）、傅某甲（1586815****）、罗某某（1525744****）、徐某甲（1356744****）、唐某甲（1586783****）、宋某某（1585745****）、兰某某（1895787****）、蒋某某（1373613****）现均取保候审在家。

2.本案卷宗11卷及补充证据1份。