起诉书（赵某某、李某甲、闫某某、苏某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检公诉刑诉〔2017〕899号

被告单位**管理集团有限公司（原**实业集团有限公司），组织机构代码：78550****，单位地址：北京市东城区**座**室，法定代表人侯某某。

诉讼代表人江某某，男，1969年**月**日出生，系**管理集团有限公司**农业发展有限公司**，联系方式：1851010****。

被告人赵某某，女，1952年**月**日出生，公民身份号码1101011952********，汉族，初中文化程度，案发前系**实业集团有限公司丙分部负责人，住北京市东城区**里**楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月27日被北京市公安局东城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局东城分局取保候审，于2017年10月11日被我院取保候审。

被告人李某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份号码1101011956********，汉族，中专文化程度，案发前系**实业集团有限公司丙分部业务员，户籍所在地北京市东城区**巷**号，现住北京市东城区**胡同**号院**门**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局东城分局刑事拘留，于2017年4月27日被北京市公安局东城分局取保候审，于2017年10月11日被我院取保候审。

被告人闫某某，女，1946年**月**日出生，公民身份号码1101011946********，汉族，初中文化程度，案发前系**实业集团有限公司甲分部业务员，户籍所在地北京市西城区**胡同**号**门**号，现住北京市朝阳区**楼**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局东城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局东城分局取保候审，于2017年10月11日被我院取保候审。

被告人苏某某，女，1940年**月**日出生，公民身份号码1101051940********，汉族，大学文化程度，案发前系**实业集团有限公司乙分部业务员，住北京市朝阳区**街**号院**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月26日被北京市公安局东城分局刑事拘留，于2017年4月28日被北京市公安局东城分局取保候审，于2017年10月11日被我院取保候审。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人赵某某、李某甲、闫某某、苏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年10月11日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告单位**管理集团有限公司于2007年至2016年间，经该公司法定代表人、董事长侯某某决定，在北京市东城区、朝阳区、海淀区、门头沟区等地先后成立**管理集团有限公司甲分部、丙分部、乙分部、丁分部、戌分部等集团公司分支机构。被告人赵某某任丙分部负责人，被告人李某甲任丙分部业务员，被告人闫某某任甲分部业务员，被告人苏某某任乙分部业务员。集团未经有关部门依法批准，以报刊、宣讲会、基地考察等形式向社会公开宣传集团旗下黄山徽州文化园二期、成都及重庆农超对接等项目，并以**实业集团有限公司的身份，面向社会不特定投资人签订《借款协议书》、《股权转让合同》等，承诺在一定期限内还本付息。自2013年至案发，共计吸收一千余名投资人投资款4亿余元，尚有其他投资人投资款待查。其中，被告人赵某某共计吸收周某某、刘某甲等人人民币1700余万元；被告人李某甲共计吸收姚某某、宋某某等人人民币5700余万元；被告人闫某某共计吸收韩某某、翟某某等人人民币1500余万元；被告人苏某某共计吸收王某某、张某某等人人民币400余万元。

四被告人均于2017年4月26日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：在案《借款协议书》、银行转账流水、**专用票据、工商注册登记表等书证；2.证人证言：投资人李某乙、邵某某、刘某乙等人的证言；3被告人的供述和辩解：被告人赵某某、李某甲等人的供述和辩解；4.鉴定意见：中逸会计师事务所出具的司法鉴定意见书、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；5.辨认笔录；6.其他证据材料：到案经过等。

本院认为，被告单位**管理集团有限公司违反国家法律规定，变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某、李某甲、闫某某、苏某某作为**管理集团有限公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检  察  员：  王蕾蕾

代理检察员：  杜兴府

2017年12月28日

附：

1.被告人赵某某、李某甲、闫某某、苏某某现均在其住所地取保候审。

2.案卷材料共一百二十八册。