起诉书（赵某某、李某某等非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2020〕91号

被告人赵某某，女，1988年**月**日出生，居民身份号码3426011988********，汉族，大学本科文化，原南京**健康咨询有限公司业务员，出生于安徽省巢湖市，住安徽省合肥市蜀山区**路**号宿舍（户籍所在地：安徽省巢湖市**镇**宿舍）。被告人赵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局建邺分局取保候审，2020年3月24日被我院取保候审。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份号码3207241989********，汉族，高中文化，原南京**健康咨询有限公司业务员，出生于江苏省灌南县，住江苏省苏州市虎丘区**新苑**幢**室（户籍所在地：江苏省灌南县**镇**村**组**号）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月11日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年1月10日被该分局取保候审，2020年3月24日被我院取保候审。

被告人袁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份号码3201061986********，汉族，大专文化，原南京**健康咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住本市鼓楼区**巷**号**室（户籍所在地：江苏省南京市鼓楼区**巷**号**室）。被告人袁某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月18日被南京市公安局建邺分局取保候审，2020年3月24日被我院取保候审。

被告人陈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份号码3501251983********，汉族，中专文化，原南京**健康咨询有限公司业务员，出生于福建省永泰县，住福建省永泰县**乡**村**口**号（户籍所在地：福建省永泰县**乡**村**口**号）。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月4日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年1月3日被该分局取保候审，2020年3月24日被我院取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人赵某某等四人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月24日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了四名被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年以来，被告人曹某某（另案处理）等人设立江苏**投资股份有限公司（注册地址为南京市建某某**大街**号**室）、**投资控股（上海）有限公司等“**系”公司，并设立大量分公司、子公司，以居家养老服务、文化艺术品投资等名义，以8%-36%不等的高息为利诱，进行非法集资活动。被告人赵某某等人在“爱晚系”子公南京**健康咨询有限公司（以下简称**公司）中从事非法吸收公众存款行为。

具体犯罪事实分述如下：

1．2013年12月至2018年4月，被告人赵某某担任**公司业务员、主管期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收3500余万元。

2．2014年12月至2017年3月，被告人李某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收500余万元。

3．2014年12月至2018年5月，被告人袁某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收2100余万元。

4．2014年7月至2017年3月，被告人陈某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收1400余万元。

被告人赵某某于2018年11月28日，接公安机关电话通知后，自行前往公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币4.5万元；被告人李某某于2018年12月11日，被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币15万元；被告人袁某某于2018年12月28日，主动投案自首，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币24万元；被告人陈某某于2018年12月4日被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币4.1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.居家服务合同、财务资料等书证；

2.证人张某某、姚某某、孔某某、周某某等人的证言；

3.被告人赵某某、李某某、袁某某、陈某某的供述和辩解；

4.审计报告等鉴定意见；

5.合同信息登记表等电子数据。

本院认为，被告人赵某某、李某某、袁某某、陈某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某、李某某、袁某某、陈某某伙同他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人赵某某、李某某、袁某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

 检察官：胡莹

检察官助理：毕恩轩

2020年4月23日

附件：

1. 被告人赵某某、李某某、袁某某、陈某某均取保候审于其住处地；

2.全部案件材料；

3.适用简易程序建议书。