起诉书（赵某某、刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪)_平湖市人民检察院

平湖市人民检察院

起 诉 书

平检一部刑诉〔2021〕132号

被告人赵某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4305231995********，汉族，初中，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳县**乡**村**号，工作单位个体。因本案，于2020年9月23日被平湖市公安局刑事拘留，于2020年10月30日转取保候审。

被告人刘某甲，女性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4301021985********，汉族，专科，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，住湖南省长沙市芙蓉区**杨某某社区。因本案，于2020年9月23日被平湖市公安局取保候审。

本案由平湖市公安局侦查终结，以被告人赵某某、刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月至9月23日期间，被告人赵某某纠集被告人刘某甲、刘某乙、方某某等人（另处）组成洗钱团伙，在明知上游转入资金是违法犯罪资金的情况下，通过**网购买**DT币后再交付给上家，并从中获取千分之二至千分之三的提成。在该团伙中，被告人赵某某负责管理和结算提成，被告人刘某甲、刘某乙、方某某等人负责具体操作。其中被害人吴某某被诈骗的200余某甲元资金中，有1540480元流入被告人刘某甲、刘某乙账户；被害人冯某某被诈骗的190余某甲资金中，有211976元流入刘某乙、方某某账户。

案发后，被告人赵某某退缴10万元；被告人刘某甲退缴2万元。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、抓获经过、接受证据清单、扣押、发还清单、银行查询信息、违法记录查询、身份证明等书证；

2证人黄某某、方某某、刘某乙等人证言；

3被害人吴某某、冯某某等人陈述；

4被告人赵某某、刘某甲的供述与辩解；

5刑事检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认某某。

本院认为，被告人赵某某、刘某甲明知是犯罪所得仍协助掩饰、转移并从中获利，涉案数额分别为175万余元、82万余元，属情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵某某、刘某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人赵某某、刘某甲归案侯认罪态度较好，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平湖市人民法院　

检察员：向鸣霞

2021年1月22日　

附：

    1．被告人赵某某、刘某甲现取保候审，联系电话135*******、137*******；

2．案卷材料和证据；

3．《认某某具结书》一份、《量刑建议书》两份。