起诉书（赵某某、樊掉香组织领导传销活动）(公开版)_山西省保德县人民检察院

山西省保德县人民检察院　

起 诉 书

保检刑诉〔2020〕32号　

被告人赵**，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，半文盲，户籍所在地山西省保德县**镇***12号，现住保德县东关镇***附近，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经保德县公安局决定，于2020年3月8日被取保候审。

被告人樊**，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，高中文化，户籍所在地山西省保德县***乡***村075号，现住山西省保德县**镇**滩村，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经保德县公安局决定，于2020年3月8日被取保候审。

本案由山西省保德县公安局侦查终结，以被告人赵**涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2017年5月24，被告人赵**加入张**（已起诉）从内蒙古自治区引入保德县的“天弘珠宝”传销组织，成为张**的直接下线会员。当月27日，被告人赵**又拉拢被告人樊**成为其线下会员，之后二人通过微信、电话联系、口口相传等宣传方式推广投资及盈利模式，引诱他人通过购买“会员”进行投资，以发展下线人员的数量作为返利的依据，牟取非法利益，直到2017年8、9月份 “天弘珠宝”平台关闭。经查明，被告人赵**发展下线137人，被告人樊**发展下线68人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.犯罪嫌疑人供述与辩解；3.证人证言；4.鉴定意见; 5.检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵**、樊**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵**、樊**以加入天弘珠宝经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵**、樊**系自动投案，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从轻处理。被告人赵**、樊**系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。建议判处被告人赵**有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议判处被告人樊**有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省保德县人民法院　

检察员：高明明

2020年4月23日　

附：

    1．被告人赵**现住保德县**镇**局附近，联系电话1313460****，保证人：赵**，联系电话：1593428****；被告人樊**现住山西省保德县**镇***村，联系电话1383449****，保证人：王**，联系电话：1393443****。

2．案卷材料和证据贰册。

3．《认罪认罚具结书》一份。