起诉书（赵某伟参加黑社会性质组织、强迫交易等案）_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院

起 诉 书

瑞检刑诉〔2019〕2734号

被告人赵国伟（绰号“套皮”），男，1978年**月**日出生，公民身份号码3303251978********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村**大厦**幢**室。因妨碍公务，于2007年6月22日被瑞安市公安局行政拘留八天；因赌博，于2012年7月24日被瑞安市公安局行政拘留十二日，并处罚款500元；因犯寻衅滋事罪，于2000年6月27日被瑞安市人民法院判处有期徒刑二年；因犯赌博罪，于2005年1月17日被温州市中级人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯寻衅滋事罪，于2018年12月14日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2019年7月29日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月29日被瑞安市公安局刑事拘留，同年8月7日经本院批准，同年8月8日被瑞安市公安局逮捕。

辩护人金伟东，浙江信泰律师事务所律师。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人赵某伟涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（2019年10月11日至同年11月11日），公安机关于同年11月11日再次移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（2019年9月27日至10月11日）。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织事实

1994年及1995年间，陈某甲（已判）分别因犯故意伤害罪、流氓罪被判刑。1997年6月刑满释放后，陈某甲笼络、纠集吴某甲、林某甲（另案处理）、吴某乙（已故）等人，在瑞安市场桥、梅头（现龙湾区海城街道）一带多次行凶斗殴，争抢托运部生意。1998年5月，陈某甲纠集吴某甲和林某甲等人将在场桥一带“社会”上小有名气的黄某某砍成重伤，初步确立“社会”地位。2003年1月刑满释放后，陈某甲又纠集吴某甲、郑某甲、李某某等人，通过实施寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪行为攫取经济利益，巩固其在瑞安市塘下场桥一带的“社会”地位。2004年10月，陈某甲等人再次被判刑。

2005年7月刑满释放后，陈某甲又纠集吴某甲、郑某甲、李某某、吴某乙、管某某、藏某某和林某甲、张某甲（另案处理）等人，继续实施开设赌场、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，从中攫取巨额经济利益，获利一千万余元及抵押的上海市闸北区海宁路的2套房产。2008年8月21日，陈某甲等人因开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被判刑。2010年9月刑满释放后，陈某甲又重新纠集吴某乙、吴某甲、管某某、郑某甲、李某某、藏某某和林某甲、张某甲等人实施违法犯罪，为了发展组织势力，又网罗被告人赵某伟和陈某乙、涂某某、钱某甲、项某甲、余某某、陈某丙、应某某和姜某某（另案处理）等人，在陈某甲的组织、领导、指挥下，从事开设赌场、非法经营、强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁等系列违法犯罪活动，非法攫取巨额资金支持组织和成员活动。形成了以陈某甲为组织、领导者，以吴某乙、李某某和姜某某、林某甲等人为积极参加者，以被告人赵某伟和吴某甲、管某某、郑某甲、藏某某、陈某乙、涂某某、钱某甲、项某甲、余某某、陈某丙、应某某为参加者的结构稳定、层级分明的犯罪组织。

陈某甲为组织者、领导者，被组织成员称为“陈总”。吴某乙和姜某某等为主要骨干成员，陈某甲安排吴某乙主管组织财务等，姜某某为骨干打手。被告人赵某伟和李某某、吴某甲、管某某、郑某甲、藏某某、陈某乙、涂某某、钱某甲、项某甲、余某某、陈某丙、应某某均接受并按照陈某甲的安排实施违法犯罪活动。陈某甲为管理组织成员，要求组织成员遵守“兄弟之间要团结，要绝对服从安排，出事要独揽责任，不能在组织的赌场内参与赌博”等活动规约。

至2017年间，该组织通过开设赌场、经营网络六合彩、网络赌博、强迫交易、暴力讨债、插手民间纠纷等多种违法犯罪手段获取两千万余元及房产、车子等巨额经济利益以维护组织发展。陈某甲通过安排组织成员参与上述违法犯罪活动让其获利。

该组织以暴力、威胁及滋扰、纠缠、聚众造势等软暴力方式为手段，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等一系列的违法犯罪活动。其中，2017年12月19日，陈某甲因不满戴某甲的朋友买走其中意的一处店铺，在瑞安市塘下镇豪门洲际大酒店一楼大厅该酒店开业宴席上，带领被告人赵某伟等人在酒店一楼大厅上百人面前，使用酒瓶、椅子、酒杯等物殴打戴某甲，致使戴某甲全身多处受伤，致其轻伤一级，影响恶劣。该组织通过召集被告人赵某伟等人以威胁、恐吓竞争对手、聚众造势等方式，干扰、影响村居选举，帮助组织成员陈某乙及陈某丁、项某乙谋取政治地位，长期把持基层政权，操纵破坏基层换届选举；陈某甲又霸占西河村山林用于建设豪华坟墓群，圈占尖山公园建造别墅，霸占、侵吞集体资产，在瑞安市塘下镇场桥一带形成非法控制，称霸一方，欺压群众，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。

二、敲诈勒索、强迫交易事实

1、敲诈勒索事实

2017年4月份，张某乙（另案处理）等人的**汽车部件制造有限公司（下称**公司）所有的位于温州市瓯海区**区**路**号的厂房被温州市瓯海区人民法院强制拍卖。同年4月25日，温州**包装有限公司（下称**公司）在淘宝网司法拍卖网络平台以5740万元竞得，2017年5月18日该厂房拍卖成交确认，法院限期**公司在成交确认后三个月内腾空该厂房内生产设备等物品。张某乙等人为了暂缓腾空时限，并且能够在腾空之后向对方股东刘某甲等人索要更多的“经济补偿”，让陈某甲出面参与谈判并向对方施加压力。

2017年9月期间，陈某甲分别召集被告人赵某伟等人和其手下“小弟”两次到厂房同买受方刘某甲、倪某某等多名股东谈判以蹬型、恐吓对方。其中，被告人赵某伟在陈某甲的召集下参与对方谈判一次，并分别电话联系买受方股东刘某乙、刘某甲，给对方施加压力。后陈某甲让买受方多人与张某乙到其尖山别墅内吃饭，席间陈某甲出示买受方股东倪某某老家的录像视频进行威胁，买受方被迫支付380万元给张某乙方。后陈某甲以借款的名义从张某乙处拿到好处费30万元。

2、强迫交易事实

2017年上半年，陈某甲为获得瑞安市**镇**办事处**村返回地开发项目，强行介入独家获取该项目合作开发权，并欲以每平方米6500元的低价获得项目开发权，造成部分村民多次投诉、上访，后镇政府建议该项目以公开招投标形式进行开发。期间，陈某甲召集被告人赵某伟等人通过威胁、滋扰、纠缠等方式排挤、逼迫其他房地产开发商退出该返回地项目的投标，后该项目因陈某甲被关押等原因而停止。其间被告人赵某伟受陈某甲召集，参与与**村村民的谈判，多次电话联系钱某乙、两次陪同陈某甲找钱某乙谈判，要求钱某乙不要参与村返回地项目的事项。

被告人赵某伟于2019年5月17日被瑞安市公安局从浙江省金华监狱押回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：解回再审的函、抓获经过、瑞安市塘下镇**村返回地出让项目合作开发意向书、扣押决定书、扣押清单、通话记录、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、人口信息等；

2.证人证言：证人宋某某、陈某戊、庄某某、徐某某、陈某己、陈某庚、叶某某、陈某辛、陈某壬、匿名50、朱某某、刘某丙、戴某乙、刘某丁、郑某乙、方某某、匿名40、赵某乙、祝某某、张某丙、熊某某、木某某、曹某某、沈某某、涂某某、钱某甲、项某甲、张某乙、丁某某、戴某丙、钱某丙、陈某甲、钱某丁、钱某戊、钱某己、钱某庚、林某乙、匿名61、孙某某、张某丁、钱某辛、钱某壬等人的证言；

3.被害人陈述：被害人倪某某、匿名101、匿名十二、陈某丑（化名）、郑某丙、陈某子、刘某乙的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人赵某伟的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人物辨认笔录、电子勘验笔录。

本院认为，被告人赵某伟参加黑社会性质的组织；以暴力、威胁手段，结伙强迫他人退出投标，情节特别严重；结伙敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条第一款第三项、第二百七十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的的规定，应当从轻或者减轻处罚；强迫交易系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人赵某伟犯数罪，且在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应予以数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

检察员：林正览

2019年12月10日

附：

    1.被告人赵某伟现羁押于瑞安市看守所

2.案卷材料和证据16册。