起诉书（赵某非法吸收公众存款案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1216号

被告人赵某，男，1955年**月**日生,公民身份号码3101111955********，汉族，高中文化，原系上海**电子商务股份有限公司**，住上海市宝山区**村**号**室。2018年12月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年1月2日延长拘留期限至三十天，2019年2月1日经本院批准，并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人赵某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月5日退回上海市公安局浦东分局补充侦查。上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年6月3日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年10月，倪某某（另案处理，下同）成立上海**资产管理有限公司（以下简称“*甲公司”）和上海**电子商务股份有限公司（以下简称“**电商公司”），并担任*乙公司**人，实际控制及负责公司日常经营活动。

2013年10月至2018年1月，被告人赵某与倪某某等人，以*甲公司和**电商公司的名义，通过推介会、组织旅游、发放传单、口口相传等方式，向社会不特定公众宣传**项目，以承诺固定收益为诱饵，诱使集资参与人袁某某、朱某某、庄某某、陈某甲、陈某乙、唐某某、刘某某、赵某某等人与*甲公司和**电商公司签订《债权转让之服务协议合同》《债权回购协议》《分红股购买合同书》《**会员“食投”众筹项目协议》等书面协议，向社会不特定公众非法募集资金。经审计，2016年12月至案发，被告人赵某担任*甲公司和**电商公司**期间，参与非法集资未兑付金额9600余万元。

2018年12月31日，被告人赵某被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1.企业法人营业执照、税务登记证、公司变更登记、股投资合同、合同、相关银行卡的交易明细等书证，证实涉案单位的相关情况及吸收资金的使用情况。

2.集资参与人袁某某、朱某某、庄某某、陈某甲、陈某乙、唐某某、刘某某、赵某某、高某某、蒋某某、计某某等人的证言、《债权回购协议》《收据》《债权转让之服务协议合同书》、**国际集团的宣传材料、《分红股购买合同书》《收据》《**会员“食投”众筹项目协议》等书证，证实被告人赵某等人向社会不特定公众非法募集资金的事实。

3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实倪某某及被告人赵某非法募集资金的数额及部分资金的流向。

4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人赵某的到案情况。

5.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人赵某的基本情况。

6.被告人赵某的供述，证实被告人赵某到案后拒不供认自己的犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人赵某违反法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  徐冬

2019年6月26日

附：

1、被告人赵某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、《司法鉴定意见书》一册。

4、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款 共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。