起诉书（赖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_南召县人民检察院

河南省南召县人民检察院

起 诉 书

召检一部刑诉〔2019〕162号

被告人赖某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码4416231990********，汉族，小学毕业，无业， 住**省**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年9月27日被南召县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，经南召县人民检察院批准，于2019年10月31日被南召县公安局执行逮捕。

本案由南召县公安局侦查终结，以被告人赖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年7月份，被害人张某某在百合婚恋网上认识一男子并确立为男女朋友关系，后对方以在香港开酒楼为由要求被害人张某某汇款购买开业礼物。2019年8月28日，被害人张某某分两次转入户名为朱某某，卡号为621723200200129****的工商行卡12.5万元。2019年8月28日15时许，被告人赖某某持该张银行卡在**省**市**县**街何某某的卷烟部内套现5.5万元，得好处费1000元。 

认定上述事实的证据如下：

1.被告人赖某某的供述与辩解；2.证人叶某某、冯某某、何某某、张某某等人的证言；3.人口信息表、 到案经过、微信聊天记录、转账记录等相关书证。

本院认为，被告人赖某某明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

   南召县人民法院 

检 察 员：尹小平

2019年12月30日

附：

    1.被告人赖某某现羁押于南召县看守所； 

2.本案证据卷、文书卷共2册。