起诉书（赖某某、明某某诈骗案）_安徽省芜湖市镜湖区人民检察院

安徽省芜湖市镜湖区人民检察院

起 诉 书

镜检诉刑诉〔2020〕256号

被告人赖某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证XXX，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市XXX，住江西省赣州市XXX。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，经我院批准，于2019年7月18日被执行逮捕。

明某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码XXX，汉族，大专文化，XXX有限公司法定代表人，户籍所在地江西省赣州市XXX，住江西省赣州市XXX。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，经我院批准，于2019年7月18日被执行逮捕。

本案由芜湖市镜湖区公安分局侦查终结，以被告人赖某某、明某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人，3日内已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月1日补查重报；本院于2020年1月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月16日补查重报。本院于2019年10月18日、2020年1月2日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年年底开始，被告人赖某某等人在江西省赣州市市区租用写字楼，以推荐股票为名骗取他人钱财组成诈骗团伙，其中，被告人明某某于2018年9月加入该团伙。该团伙通过发送短信、打电话的的方式，联系股票投资人员，称其为股票私募机构，公司可以将自有资金和散户的资金集中起来，然后利用资金优势拉升股票。该团伙每日股票交易收盘后，通过股票私募网站获取网站推荐的“盘后票”（系股票私募机构在每日收盘后根据当天交易情况分析的强势股票，在第二天开盘时有上涨的概率），并且以短信的方式推送给股票投资者，欺骗股票投资者其已于当日带领会员投资了相关的股票。在第二天其推荐的“盘后票”如确有上涨，以此赢得收到短信的股票投资者的信任，几天下来如此反复操作，有部分股票投资者相信该团伙确有利用资金拉升股票的能力。在取得股票投资人员的信任之后，赖某某等人以收取会员费、服务费推荐股票的方式骗取他人财物。经统计，被告人赖某某伙同他人共计诈骗199500元，明某某伙同他人共计诈骗72000元。

1、2018年11月30日至12月4日，被告人赖某某、明某某谎称是所谓的私募机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人吴某某72000元。

2、2018年10月17日，被告人赖某某等人谎称系股票私募机构，以收取服务费推荐股票的方式骗取被害人朱某某32000元。

3、2018年11月16日，被告人赖某某等人谎称股票私募家机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取汤某某被害人5000元。

4、2018年11月29日至12月5日，被告人赖某某等人谎称系股票私募机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人张某某20000元。

5、2018年 10月25日至11月19日，被告人赖某某等人谎称系股票私募机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人应某某28000元。

6、2018年11月26日至27日，被告人赖某某等人谎称系股票私募机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人宋某36000元。

7、2018年11月26日，被告人赖某某等人谎称系股票私募机构“某某科技公司”，以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人王某6500元。

2019年6月13日，被告人赖某某、明某某在江西省赣州市被抓获到案，被告人明某某到案后如实供述其诈骗他人的犯罪事实。

案发后，被告人赖某某、明某某家属分别退赔被害人吴某某36000元，总计72000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、抓获经过、转账记录等书证；

2.被害人吴某某、张某某、朱某某、汤某某的陈述；

3.被告人赖某某、明某某的供述与辩解；

4.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人赖某某、明某某以非法占有为目的，故意骗取他人财物，其中被告人赖某某骗取他人财物达199500元，被告人明某某骗取他人财物达72000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人赖某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人明某某在共同犯罪起次要作用，系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人明邦栋案发后如实供述其犯罪事实，系坦白，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。本院为打击犯罪，维护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省芜湖市镜湖区人民法院

检察员：朱赟

2020年3月20日

附：

    1.被告人赖某某、明某某现羁押于芜湖市第一看守所；

2.案卷材料和证据2册。

3.量刑建议书。