起诉书（赖某某、张某某等5人诈骗案)_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕2048号

    被告人赖某某（代号**），女，1994年**月**日出生，公民身份号码3504231994********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地福建省清流县**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被浙江省温州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日经浙江省温州市人民检察院批准，于同日被浙江省温州市公安局逮捕，于2020年4月14日经浙江省温州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于2020年5月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

    被告人张某某（代号**），男，1991年**月**日出生，公民身份号码3504021991********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地福建省三明市梅列区**路**号**村**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被浙江省温州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日经浙江省温州市人民检察院批准，于同日被浙江省温州市公安局逮捕，于2020年4月14日经浙江省温州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于2020年5月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

    被告人胡某某（代号**），男，1999年**月**日出生，公民身份号码3504021999********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省三明市梅列区**街**号**村**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被浙江省温州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日经浙江省温州市人民检察院批准，于同日被浙江省温州市公安局逮捕，于2020年4月14日经浙江省温州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于2020年5月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。    

    被告人卢某甲（代号**、**），女，1977年**月**日出生，公民身份号码3504021977********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地福建省三明市梅列区**路**号**村**幢**单元**室。曾因犯职务侵占罪，于2002年9月被福建省三明市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被浙江省温州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日经浙江省温州市人民检察院批准，于同日被浙江省温州市公安局逮捕，于2020年4月14日经浙江省温州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于2020年5月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人卢某乙（代号**、**），男，1985年**月**日出生，公民身份号码3504231985*********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地福建省三明市三元区**路**号**幢**单元**室。曾因犯参加黑社会性质组织罪，于2006年被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被浙江省温州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日经浙江省温州市人民检察院批准，于同日被浙江省温州市公安局逮捕，于2020年4月14日经浙江省温州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于2020年5月14日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由浙江省温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某甲、卢某乙涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知五被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了五被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

    被告人张某某于2019年10月18日、胡某某于2019年8月24日、卢某甲于2019年9月15日、卢某乙于2019年8月24日分别出境至尼泊尔，后伙同罗某甲、刘某某、林某某、杨某某、罗某乙、罗某丙（均已移送审查起诉）加入尼泊尔加德满都电信诈骗团伙。2019年11月底至12月初，该十人从原诈骗小组中抽调组成新的诈骗团伙，被告人赖某某于2019年12月5日出境至尼泊尔加入该新诈骗团伙。

该新犯罪团伙分工明确、层级管理分明，分成两个工作小组，由组长和业务员组成。一组由组长吕某某（代号：**）及组员**（系代号）（均另案处理）、被告人赖某某、张某某、卢某甲、卢某乙、胡某某组成。二组由组长杨某某（代号：**）和组员刘某某（代号：**）、林某某（代号：**）、罗某甲（代号：**）、罗某丙（代号：**）、罗某乙（代号：**）组成。其中杨某某、吕某某（另案处理）负责指导指挥各组成员的诈骗工作以及纪律管理，被告人赖某某负责诈骗群中“**”的语音工作和诈骗窝点成员的工作成绩统计，其余组员负责充当水军的工作。该诈骗团伙以冒充股票金融专家（取名赵某某）以及助理“**”，组建水军群邀请被害人加入群聊后，团队组长在工作群“特战队（水军）”等调度指挥，组员根据指挥安排，在水军群中发言，炒热诈骗群的氛围，使占群总成员人数少数的被害人相信该群系股票交流群，相信赵某某系股票金融专家，相信“**”系高材生，在取得被害人初步信任后，发放“直播入场券”，用直播的方式进一步吸引被害人关注和信任，最终骗取被害人钱财。该团伙诈骗实施计划为55天，打粉10-15天，直播25-30天，营销杀客10-15天。至该团伙被抓获时，该团伙处于吸粉、打粉、素材包装、以及开始直播的第二阶段，经查明该诈骗团伙被告人一共发送群聊信息一万九千余条、潜在被害人总数八百余人、建群总数一千余个（被告人赖某某参与期间该诈骗团伙发送群聊信息一万六千余条）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：管辖请示、情况说明、同案犯诈骗记录、归案经过、前科情况、出入境记录及回国证明、刑事判决书、户籍证明；

2.证人证言：证人罗某丙、罗某甲、罗某乙、林某某、杨某某、刘某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某甲、卢某乙的供述和辩解；

4.鉴定意见：手机检验报告；

5.检查、辨认笔录：电子数据检查工作记录，人员辨认笔录；

6.视听资料：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某乙对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某乙、卢某甲以非法占有为目的，在境外伙同他人利用电信网络技术，通过发送诈骗信息等手段骗取不特定多人财物，有其他严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某乙、卢某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，可以从轻处罚；已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某乙归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

（此页无正文）

检察官章  毅

检察官助理陈璜璜

2020年8月3日

附：

    1. 被告人赖某某、张某某、胡某某、卢某甲、卢某乙现均羁押于温州市鹿城区看守所；

2.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各肆份及律师职业资格证书叁份；

3.随案移送卷宗玖册、光盘壹拾玖张。