起诉书（资阳某某房产公司虚假诉讼案）_雁江区人民检察院

四川省资阳市雁江区人民检察院

起 诉 书

雁检公诉刑诉〔2020〕75号

被告单位资阳市**房地产开发建设有限公司，组织机构代码709175****，地址资阳市**路**城**区**苑组团二***号楼，法人代表李某某。

诉讼代表人林某某，女，1972年*月**日出生，被告单位股东兼财务副总经理，联系方式1370826****。

被告人李某某，男，1963年*月**日出生，公民身份证5110261963********，汉族，中专文化，群众，现为四川省资阳市**房地产开发建设有限公司董事长、法定代表人，出生地资阳市雁江区，户籍所在地四川省资阳市雁江区**路**巷*号*栋*单元***号，现住四川省资阳市雁江区**路**苑**区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年01月16日被四川省乐至县公安局指定居所监视居住，于2019年04月08日被资阳市公安局高新技术产业园区分局取保候审。

本案由资阳市公安局高新技术产业园区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回侦查机关补充侦查两次（2019年9月26日至2019年10月26日、2019年12月6日至2020年1月6日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2019年9月14日至2019年9月28日、2019年11月25日至2019年12月9日、2020年2月7日至2020年2月21日）。

经依法审查查明：

2015年9月，被告单位资阳市**房地产开发建设有限公司（以下简称**房产公司）为规避其银行债务可能造成不利后果，在其董事长兼法定代表人即被告人李某某与资阳市**商贸有限公司（以下简称**商贸公司）法定代表人张某某（另案）的共同商议下，通过捏造抵押借款合同，编造8000万元银行转账流水记录，并行贿执行法官，采用虚假诉讼方式将**房产公司名下原资阳市雁江区***厂拆迁置换地块（价值约1.2亿，现已开发）转移到**商贸公司名下。随后，张某某通过软硬兼施方式迫使李某某同意将该地块以6000万元人民币的价格低价卖与自己开发，待赚钱后再支付土地款。截止案发，张某某支付李某某土地款5500万元。

2019年2月20日，被告人李某某接民警电话通知后到案接受调查，并如实供述自己犯罪事实；被告人李某某检举侦查机关尚未掌握的张某某等人其他犯罪事实，经查证属实。

认定上述事实的证据如下：

1.民事诉状、执行裁定书等书证；2.证人吴某某、周某某、何某某、李某某等人的证言；3.同案张某某、黎某某等人的供述；4.被告人李某某的供述与辩解；5.辨认笔录；6.户籍信息、到案经过等其他证明材料。

本院认为，被告单位资阳**房产公司捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任，且系情节严重。被告人李某某作为直接负责的主管人员，适用《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应受刑罚处罚。被告人李某某接侦查机关电话通知自动到案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处或者减轻罚；被告人李某某向侦查机关检举他人涉嫌犯罪事实，经查证属实，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。建议以虚假诉讼罪判处被告单位资阳**房产公司罚金人民币50-200万元；建议以虚假诉讼罪判处被告人李某某有期徒刑1年6个月至2年6个月，并处罚金人民币5-20万元，建议对被告人李某某适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省资阳市雁江区人民法院

检察员：吴文渊

2020年2月17日

附：

1.被告单位资阳市**房地产开发建设有限公司，地址资阳市**路**城****苑组团****号楼；诉讼代表人林某某联系电话137082*****；

被告人李某某取保候审地址：四川省资阳市雁江区**路**苑**区，联系电话137784*****；

2.案卷材料和证据7册、散页材料2份共4页；

3.《认罪认罚具结书》附卷移送。