起诉书（贾某某非法吸收公众存款案)_河北省献县人民检察院

河北省献县人民检察院　

起 诉 书

献检一部刑诉〔2020〕58号　

　　被告人贾某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码1329241979********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省献县**镇**村**号，住本村。因犯窝藏罪于2017年9月22日被献县人民检察院不起诉处理；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年9月21日被献县公安局刑事拘留，于2019年10月1日被献县公安局执行逮捕。

本案由献县公安局侦查终结，以被告人贾某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月29日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查二次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2013年6月17日，夏某某（已判决）、宋某甲（已判决）夫妻二人注册成立献县**公司（以下简称**公司），夏某某任法人代表、宋某甲任监事。公司成立后即以高额利息为诱饵，通过口口相传、媒体宣传、组织活动等多种方式，从事高息揽储业务，向社会不特定对象吸收资金。后将吸收的资金用于向企业或个人放贷，获得利润。被告人贾某某与夏某某系亲戚关系，在明知**公司经营范围的情况下，仍以其名义办理三张银行卡、POS机用于公司的经营，并以其个人名义为公司签署借款和出借合同，其中借款合同涉及金额800万，出借合同涉及金额7000万左右。此外，2016年7月份，其使用的张某某（贾某某母亲）银行卡收入十万元钱，其中五万元与**公司有密切关联。2016年11月下旬，贾某某在明知夏某某、宋某甲被通缉的情况下，应二人要求替其保管四万现金和上述银行卡，并将电视机等生活用品送到沧州夏某某、宋某甲租住的沧州**小区，为其藏匿提供生活便利。2019年9月21日，贾某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1借款合同、出借合同、银行卡转账记录、交易明细等书证；

2.证人陈某某、马某某、杨某某、宋某乙等人的证言；

3.被告人贾某某及同案犯夏某某、宋某甲的供述和辩解；

4.视频资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贾某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省献县人民法院　

检察员：陈培培

2020年4月26日　

附：

    1．被告人贾某某现羁押于献县看守所；

2．案卷材料和证据四册；

3．《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份；

4.光盘两张。