起诉书（贾某某诈骗案)_怀来县人民检察院

河北省怀来县人民检察院

起 诉 书

怀检一部刑诉〔2020〕26号

被告人贾某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码1307211992********，汉族，初中文化，群众，居民，户籍所在地河北省张家口市宣化县**镇**村**3号。2019年9月26日因涉嫌诈骗被怀来县公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌诈骗罪经怀来县人民检察院批准逮捕，同日由怀来县公安局执行逮捕。

本案由怀来县公安局侦查终结，以被告人贾某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日补充侦查重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

1、2016年8月，被告人贾某某通过微信添加怀来县沙城镇的牛某某为好友，谎称能给牛某某联系购买一辆价值60万元的奔驰越野车，需要牛某某支付100000元定金，牛某某通过银行ATM机分两次给贾某某汇款100000元，被告人贾某某收到牛某某汇款未给联系购买车辆，牛某某多次要求贾某某退还定金款，贾某某编造理由推拖不退还购车定金款，将此款用于赌博和挥霍。

2、2017年1月，被告人贾某某通过别人介绍联系到安徽省合肥市的李某某，谎称能为李某某联系购买奔驰牌G65型号越野车，贾某某要求李某某先支付定金80000元，李某某将80000元定金通过网银转账给贾某某。2017年2月6日贾某某对李某某谎称车已买回需要在合肥市上牌，要求李某某再向其支付上牌费120000元，李某某再次通过网银给贾某某120000元，后贾某某谎称车辆无法在合肥市上牌照，退还李某某200000元。2月10日贾某某再次对李某某谎称车已运送到安徽蚌埠市上牌照，要求李某某向其支付300000元缴税，李某某通过网银转账给贾某某300000元。2月14日贾某某再次向李某某谎称钱不够，要求李某某再向其支付200000元，李某某再次通过网银转账给贾某某200000元，2月15日贾某某谎称车辆无法上牌，退还给李某某200000元。2月17日贾某某再次谎称其和蚌埠谈好车能上牌要求李某某向其支付200000元，李某某再次向其转账200000元，2月21日贾某某分两次退还李某某500000元。3月7日贾某某谎称车能在内蒙古上牌照，车已运到乌兰察布市，要求李某某支付1000000元缴税上牌，李某某再次通过网银给贾某某1000000元。3月13日贾某某对李某某谎称车已运到合肥，要求李某某再向其支付200000元，李某某再次支付200000万元，后车子一直未收到，李某某打电话告诉贾某某要报警，贾某某分两次退还给李某某600000元，李某某要求贾某某退还剩余钱款时，贾某某的手机关机失去联系。被告人贾某某共骗取李某某人民币600000元，用于网络赌博或个人挥霍。

3、2019年7月底左右，被告人贾某某在名为“上井日本料理”微信群内发布虚假招募车友会信息，被害人张某某在该微信群内看到招募车友会信息想购买车辆，添加贾某某为微信好友（贾某某微信号为BBS-yuan，微信昵称白凌霄）。2019年8月初，张某某通过微信朋友圈看到贾某某发布许多出售豪车信息，与贾某某联系咨询相关购车事宜，被告人贾某某谎称其是北京京北会豪车股东，想在石家庄拓展业务办豪车行，想让张某某为其做业务，张某某未同意，之后张某某朋友想购买北京车牌照，张某某联系贾某某，贾某某谎称可以办理北京车牌照，需要先行支付30000元定金，张某某朋友转给贾某某30000定金，之后贾某某转账给张某某10000元，称该10000元是给张某某介绍客户茶水费，之后张某某陆续为贾某某介绍几个欲买北京车牌照朋友，并支付了定金，贾某某未能够办理成北京牌照后将收取的定金退还给张某某朋友，取得张某某信任。8月中旬至9月底，被告人贾某某谎称让张某某到他的公司工作，帮其开设茶楼、豪车行等，又谎称公司送张某某北京车牌照，为张某某交纳保险费、购置税、凑钱购买豪车分红等各种理由，向张某某索要钱款，先后从张某某处骗取人民币427888元。

4、2018年6月中旬，被告人贾某某在石家庄务工期间，经常到祖某某经营的彩票站购买彩票，被告人贾某某使用车某某名字，谎称是鑫耀投资公司股东，有大量进口豪车资源，让祖某某帮忙介绍需要买车朋友，并承诺给祖某某一定拥金。2019年1月至4日期间，祖某某先后介绍曾某某、郝某某、柴某某、王某某、张某某、苏某某、梁某某、郭某某、陈某某从贾某某处购车，交纳定金及手续费共计人民币410508元。被告人贾某某收取曾某某等人购车定金后，未给曾某某等人联系购买车辆，将收取的定金用于网络赌博、购买彩票等。

5、2017年6月中旬，被告人贾某某通过一个专门卖车的QQ群，认识了张某某（QQ名为A07正品军需，全军商贸）。张某某看到贾某某发布的卖车动态信息后欲购买一辆现代轿车，贾某某让张某某先支付定金10000元，张某某给贾某某汇款10000元，贾某某未给张某某联系购买车辆，将定金人民币10000元用于个人消费。

6、2019年4月一天，被告人贾某某使用昵称鑫耀的微信添加叶某某（张家口崇礼区人）微信，发送奔驰斯玛特轿车、套牌开等信息，叶某某看到信息后，向贾某某咨询情况，贾某某声称如果联系卖出一台车可以给提成2000元，后叶某某的朋友刘磊鑫意欲购买该车，贾某某要求先行支付定金5000元，刘某某先后两次通过微信给叶某某转账5000元，叶某某将5000元定金转给贾某某，后来刘某某表示不想购买该车，贾某某将5000元定金退还给叶某某。后贾某某编造买车收款需要截图发给厂家理由，让叶某某给自己转账5000元用于给厂家发截图以显示卖出车辆，叶某某转给贾某某5000元，后叶某某要求退还定金时，贾某某编造各种理由推诿，一直未退还叶某某定金人民币5000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、案件来源；立案决定书、移送案件通知书，案件线索移送函；到案经过；网络游戏截图；接受证据材料清单、微信聊天截图、转账凭证；手机转账截图；贾某某银行卡查询清单、交易明细；王某某银行卡交易明细；接受证据材料清单、微信聊天记录截图，银行卡、支付宝、微信转账记录，情况说明；祖某某微信转账截图、交付定金统计单、银行卡交易明细；张某某微信截图、银行卡转账凭单、银行卡交易清单；李某某银行卡交易明细单、转账退款统计单、情况说明、贾某某中国建设银行卡交易明细、微信聊天截图；

2、被害人陈述：被害人牛某某、李某某、叶某某、张某某、郝某某等人陈述；

3、被告人供述：被告人贾某某的供述；

4、证人证言：证人成某某、石某某、王某某、祖某某的证言；

5、辨认笔录：被害人、证人辨认被告人笔录。

本院认为，被告人贾某某以帮助他人购买汽车为由，虚构事实，骗取他人购买汽车交纳的定金等费用，共计人民币1553396元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省怀来县人民法院

  

   检察员：赵少辰

                                     书记员：马云龙

                                     2020年3月20日

附：

    1、被告人贾某某现羁押于怀来县看守所；

2、移送侦查案卷材料和证据五册。