起诉书（贾某某洗钱案）_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2020〕50号　

　　被告人贾某某，男，1981年*月*日出生，身份证号码4101221981********，汉族，初中文化，系中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司员工，群众，住河南省中牟县广惠街道办事处**街*号**小区*号楼*座*单元*室（户籍所在地河南省中牟县*镇*村*号）。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年5月28日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌洗钱罪，于2020年7月1日经郑州市金水区检察院批准逮捕，于2020年7月2日由郑州市公安局金水路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人贾某某涉嫌洗钱罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月，周某某、童某某（均另案处理）、吴某某（已判决）等人委托成都星翼网络科技有限公司设计GBC平台软件电脑客户端和手机APP，并制作虚假宣传资料；周某某、童某某、吴某某谎称GBC币、财富币是区块链虚拟货币，具有巨大升值空间，在郑州市金水区等地，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买。2018年6月10日，周某某、童某某、刘某某（另案处理）等人在浙江省桐乡市振石大酒店召开GBC全国推广会，公开宣传GBC公司总部在英国，是深圳市政府招商引资项目。经查，GBC币、财富币系周某某、童某某建立的GBC平台系统凭空生成的数字符号，没有任何经济价值。被告人周某某、刘某某等人以传销形式将GBC币、财富币出售给投资者后，以后者投资支付前者提现，并无实际经营。经审计，周某某、刘某某通过GBC平台集资诈骗获利22669.78万元。

2018年6月，被告人贾某某经刘某某、周某某介绍，参加GBC传销活动。2018年6、7月份左右，周某某以开幼儿园、养老院为由向被告人贾某某索要银行卡，被告人贾某某向周某某提供了3张银行卡，周某某用于收取GBC会员资金。

2018年7月20日前后，GBC平台资金链断裂出现部分会员无法提现后，周某某谎称英国总公司服务器受到黑客攻击，诱骗会员继续买入。2018年7月23日，周某某、童某某指使成都星翼网络科技有限公司将软件下线并删除数据。周某某、刘生通过收集的大量他人银行卡，以POS机套现、银行提现等方式转移和非法占有GBC会员资金。

GBC平台关闭后，被告人贾某某在明知其向周某某提供的郑州银行卡（账号：xxxx2）被周某某用于集资诈骗犯罪活动，卡内资金是犯罪所得情况下，协助周某某、刘某甲（另案处理）通过购买房产的方式转换犯罪所得。2018年8月19日，被告人贾某某协助周某某、刘某甲，刷郑州银行卡166万，用于购买中牟县丹桂苑小区房产一套。2018年11月14日，被告人贾某某协助周某某、刘某甲，用郑州银行卡转账150万元，用于购买郑东新区中央花园小区房产一套。被告人贾某某合计洗钱316万元。

周某某、刘某某因涉嫌集资诈骗罪，已被郑州市人民检察院起诉至郑州市中级人民法院。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人贾某某的供述；2、同案犯周某某、童某某、刘强等人的供述；3、证人周某甲、杨某、李某、黄某某等证人证言；4、GBC平台数据鉴定报告；5、受案经过、到案经过、GBC平台宣传资料；银行流水、交易凭证、购房资料、审计报告、户籍证明等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贾某某明知是金融诈骗罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过买卖房产的方式，协助转换犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人贾某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人贾某某有期徒刑三年，并处罚金十六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

     检察官：周忠斌

 2020年8月17日　

附件：

      1.被告人现羁押于郑州市第三看守所；

2.案卷材料和证据7册；

3.《认罪认罚具结书》一份