起诉书（贾某某、任某某、马某某诈骗、敲诈勒索、非法拘禁案）_安徽省临泉县人民检察院

安徽省临泉县人民检察院

起 诉 书

临检刑诉〔2020〕196号

被告人贾某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3412211980********，汉族，小学文化，个体户，安徽省临泉县人，住临泉县**镇**村委**庄**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月4日被临泉县公安局刑事拘留，同年11月8日经本院以涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。

被告人任某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3412211988********，汉族，初中文化，个体户，安徽省临泉县人，住临泉县**镇**路**号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月14日被临泉县公安局刑事拘留，同年12月20日经本院以涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕，同日由临泉县公安局执行逮捕。

被告人马某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码3412211996********，汉族，中专文化，原临泉县公安局辅警，安徽省临泉县人，住临泉县**镇**路**号**栋**单元**楼西户。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月25日被临泉县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院以涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。

本案由临泉县公安局侦查终结，以被告人贾某某、任某某涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、马某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年1月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月10日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月16日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月10日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年至2019年期间，在临泉县**镇辖区内，以被告人于某甲(另案处理)为首，被告人贾某某、任某某、马某某为主要成员，经常纠集在一起，以放贷为名，前期诱骗他人借款、肆意制造违约、制造虚假银行流水，虚增债务，后期采取胁迫、殴打、拘禁等方式强行索债，多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。具体违法犯罪事实如下：

一、敲诈勒索罪

（一）2018年5月，陈某甲（另案处理）以无抵押、低息（月息3分）贷款为由，诱使韦某某与经营临泉县**公司的于某甲签订了借款150万元的合同。后于某甲、陈某甲、贾某某通过言语威胁、给韦某某观看于某甲微信朋友圈发的殴打借款人的视频等方式，胁迫韦某某签订了房屋买卖协议和房屋抵押协议，并任意将借款利息提高至月息5分。韦某某被迫同意上述条件后，于某甲遂将100万元转给韦某某以前的房屋抵押人，并为韦某某房屋办理了抵押给于某甲的手续。在韦某某向于某甲索要剩余借款50万元时，于某甲、陈某甲、贾某某又并强迫韦某某为陈某甲向于某甲公司借款的20万元进行担保，随后于某甲将70万元转至韦某某银行账户。马某某、任某某在明知于某甲、陈某甲、贾某某对韦某某实施“套路贷”犯罪的情形下，马某某仍为于某甲提供15万元资金作为韦某某借款150万元的出资，任某某使用自己的银行卡帮助于某甲向韦某某收取15万元的利息和保证金。

于某甲、陈某甲、贾某某、任某某、马某某在实际仅向韦某某交付135万元的情形下，于2019年1月8日以于某甲的名义，向临泉县人民法院提起民事诉讼，要求韦某某返还借款170万元及利息共计221万元（其中包括韦某某替陈某甲担保的20万元），意欲非法占有韦某某财物86万元。后因于某甲被临泉县公安局立案侦查，临泉县人民法院于2019年5月10日裁定驳回于某甲的起诉。

另查明：2018年5月31日，陈某甲得知韦某某从于某甲处拿到借款后，采取胁迫方式，以另收一份保证金为由，擅自向韦某某索要10万元。后韦某某迫于无奈，向陈某甲转款5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人蒋某某、李某某的证言；

3.被害人韦某某的陈述；

4.被告人贾某某、任某某、马某某的供述和辩解；

5.临泉县公安局制作的辨认笔录；

6.韦某某提供的视频。

（二）2018年上半年，栾某甲通过栾某乙向于某甲借6万元使用。为了迫使栾某乙还钱，2018年7月23日下午14时许，于某甲指使贾某某、任某某、马某某紧跟栾某乙，限制其人身自由，并于当天22时许将栾某乙非法拘禁在**集镇浴池内，次日8时许才让栾某乙离开。次日下午17时许，于某甲指使贾某某、任某某、马某某，再次将栾某乙非法拘禁在临泉县城于某甲经营的**公司内，并采用胁迫手段，强迫栾某乙向任某某出具了一张虚假的5万元借条，2018年7月25日零时许才让栾某乙离开。2018年8月6日、2019年2月26日，于某甲分别指使任某某到临泉县人民法院起诉栾某乙归还虚增债务5万元，后因开庭前于某甲被临泉县公安局刑事拘留，任某某于2019年5月9日主动向临泉县人民法院申请撤诉。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人栾某甲、王某某的证言；

3.被害人栾某乙的陈述；

4.被告人贾某某、任某某、马某某的供述和辩解；

5.临泉县公安局制作的辨认笔录。

二、诈骗罪

2017年7月，于某甲与栾某甲达成口头协议，并约定将于某甲在临泉县**镇街上经营的**KTV以31万元（10万元房租、21万元转让费）的价格转让给栾某甲。栾某甲接手后，于某甲将转让改成了转租，并许诺栾某甲可以先给10万元房租。2017年8月，于某甲无故要求栾某甲立即支付剩余的21万元，栾某甲无力付款，于某甲便先借给栾某甲10万元，要求栾某甲一个月后还款。

2017年10月，于某甲、贾某某、任某某为了让栾某甲偿还21万元，通过借新债还旧债的方式，安排栾某甲向于某乙、于某丙等人借款，诱使栾某甲与栾某丙、栾某丁等人以互为担保人的方式，向于某甲借款，并反复在于某甲、于某乙等人之间以及于某甲、贾某某指定的借款人之间借钱，用于偿还之前的借款及利息。为了便于日后索要借款以及起诉栾某甲、栾某乙等人，经于某甲安排，借条上的出借人部分名字为于某甲，部分为贾某某或者任某某。自2017年10月开始，栾某甲与栾某乙、栾某某向于某甲、贾某某、任某某实际借款49万余元，栾某甲本人通过微信、支付宝、现金、银行卡转账已偿还于某甲、贾某某等人92万余元，栾某乙、栾某丙、栾某丁、栾某戊、王某某合计偿还于某甲、贾某某、任某某等人25.6339万元，共计偿还于某甲等人118万余元。于某甲、贾某某、任某某通过虚增借贷金额，骗取栾某甲断头息、违约金等费用68万余元。2019年5月一天，因于某甲案发，贾某某、任某某、马某某害怕被栾某甲告发，其三人遂同于某甲妻子梁某某一起找到栾某甲、栾某乙，经双方协商后，贾某某、任某某、马某某将栾某甲、栾某乙向于某甲、贾某某、任某某借款的40万余元的借条全部销毁。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人李某某、栾某乙等人的证言；

3.被害人栾某甲的陈述；

4.被告人贾某某、任某某、马某某的供述和辩解；

5.临泉县公安局制作的辨认笔录；

6.李某某提供的贾某某等人销毁借条的录音。

三、非法拘禁罪

（一）2018年7月9日8时许，于某甲为了向栾某甲要钱，伙同贾某某把栾某甲带到临泉**城附近一宾馆房间内，让贾某某等人看管栾某甲，采用威胁、恐吓的方式逼迫栾某甲及其家人还钱。同年7月10日，贾某某按照于某甲的安排，在将栾某甲送回临泉县**集**寨去见栾某甲妻子李某某时，为了怕栾某甲父母发现栾某甲而不积极筹钱，让栾某甲躲到大众轿车后备箱内。贾某某将栾某甲拉到**集**寨街上接到李某某后，又把车开到**集**KTV，才打开后备箱车门让栾某甲下车。栾某甲在KTV住了一晚后，同年7月11日凌晨，于某甲和贾某某又以KTV门口有要债人为由，再次把栾某甲带至临泉县城一宾馆房间内看管。同年7月12日，因栾某甲家人报警，于某甲在送栾某甲去临泉县公安局**派出所的路上，于某甲威胁栾某甲到派出所不要乱说，后栾某甲到派出所说明其是自愿到于某甲处躲债的情况后，离开**派出所后又被于某甲带到临泉县城的一个宾馆内，由贾某某负责看管。后因为栾某甲家人实在拿不出钱，于某甲等人才放栾某甲回家。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人李某某的证言；

3.被害人栾某甲的陈述；

4.被告人贾某某、任某某、马某某的供述和辩解；

5.临泉县公安局制作的辨认笔录。

（二）2018年上半年，栾某甲通过栾某乙向于某甲借6万元使用。为了迫使栾某乙还钱，2018年7月23日下午14时许，于某甲指使贾某某、任某某、马某某紧跟栾某乙，限制其人身自由，并于当天22时许将栾某乙非法拘禁在**镇浴池内，次日8时许才让栾某乙离开。次日下午17时许，于某甲指使贾某某、任某某、马某某，再次将栾某乙非法拘禁在临泉县城于某甲经营的**公司内，2018年7月25日零时许才让栾某乙离开。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人栾某甲、栾某丙的证言；

3.被害人栾某乙的陈述；

4.被告人贾某某、任某某、马某某的供述和辩解；

5.临泉县公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人贾某某、任某某，伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，采取恶意垒高借款金额的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；伙同他人非法拘禁他人；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚；

被告人马某某，伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；伙同他人非法拘禁他人；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，建议对本案查封、扣押、冻结的三名被告人的房产、汽车等财物予以依法没收；建议对三被告人的违法所得依法追缴；对韦某某占有的于某甲、马某某供犯罪所用的财物130万元，建议予以追缴并没收。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省临泉县人民法院

副检察长 郭徽

2020年4月1日

附：1.被告人贾某某、任某某、马某某现被羁押于临泉县看守所。2.侦查卷宗6册，卷内光盘19张，证据材料11页，贾某某手机勘验光盘1张，换押证3份。