起诉书（贺某某、邵某某等非法吸收公众存款案)_仪征市人民检察院

江苏省仪征市人民检察院

起 诉 书

仪检刑诉〔2020〕351号

被告人贺某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码3208821992********，汉族，大专文化，原仪征市**健康咨询有限公司**、**，住泰州市医药高新区**街道**村**组**号。被告人贺某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月28日被仪征市公安局刑事拘留，同年11月22日被该局取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。

被告人邵某某，女，1991年**月**日生，公民身份号码3210811991********，汉族，大学文化，原仪征市**健康咨询有限公司**组**，住仪征市**苑**幢**室（户籍所在地仪征市**镇**街**号）。被告人邵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月8日被仪征市公安局取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码3210811987********，汉族，大专文化，原仪征市**健康咨询有限公司**组**，住仪征市**镇**村**组**号。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被仪征市公安局取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。

被告人魏某某，女，1991年**月**日生，公民身份号码3201131991********，汉族，中专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组**，住仪征市**苑**幢**室（户籍所在地仪征市**镇**村**组**号）。被告人魏某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月8日被仪征市公安局取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。

被告人张某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码3210811989********，汉族，初中文化，原仪征**健康咨询有限公司**组**，住仪征市**小区**幢**室。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日因被仪征市公安局取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。

被告人董某某，女，1991年**月**日生，公民身份号码3210811991********，汉族，大专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**园**幢**室。被告人董某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被仪征市公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。

被告人孙某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码3210811988********，汉族，中专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**园**幢**室（户籍所在地仪征市**镇**村**组**号）。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年6月15日被仪征市公安局取保候审，同年9月23日被本院取保候审。

被告人朱某某，女，1994年**月**日生，公民身份号码3210811994********，汉族，大专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**镇**村**组**号。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月1日被仪征市公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。

被告人金某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码3210811988********，汉族，中专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**村**组**号。被告人金某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月26日被仪征市公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。

被告人周某甲，男，1991年**月**日生，公民身份号码3210811991********，汉族，大专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**苑**幢**室（户籍所在地仪征市**镇**村**组**号）。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月8日被仪征市公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。

被告人赵某某，女，1995年**月**日生，公民身份号码3210811995********，汉族，中专文化，原仪征**健康咨询有限公司**组业务员，住仪征市**幢**室（户籍所在地仪征市**镇**村**组**号）。被告人赵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月31日被仪征市公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。

本案由仪征市公安局侦查终结，以被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月18日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了被告人贺某某辩护人丁永安及值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年5月至2018年4月间，江苏**投资股份有限公司、**投资控股（上海）有限公司、江苏**文化发展有限公司等公司，在未经相关部门依法批准的情况下，先后在本市注册成立仪征**养老产业投资有限公司（以下简称*甲公司）、仪征**健康咨询有限公司（以下简称*乙公司）等子公司，并招募公司负责人及业务员。从2015年3月开始，*甲公司、*乙公司通过散发宣传单、上门服务、电话联系、口口相传、组织各类会议和活动、发放小礼品等方式向不特定人员公开宣传养老服务、艺术品等投资项目，以高息回报、存款返利以及存款优惠养老等为诱饵，向不特定人群吸收资金。经统计，2016年以来，*甲公司、*乙公司共向172名集资参与人非法吸收资金共计人民币（以下币种同）1986万元，造成本金损失共计约1824.465万元。具体分述如下：

2017年4月至2018年3月间，被告人贺某某任*甲公司**，*甲公司**、**，负责公司日常经营管理，并组织员工采取多种宣传方式，以高息回报、存款返利及存款优惠养老等为诱饵，向168名集资参与人非法吸收资金共计1792.9万元，造成本金损失共计约1631.365万元，并从中收取提成12万余元。

2014年8月至2018年4月间，被告人邵某某先后任*甲公司、*乙公司业务员、**组**，负责管理本组业务员，并协助业务员采取多种宣传方式，以高息回报、存款返利及存款优惠养老等为诱饵，向45名集资参与人非法吸收资金共计464.7万元，造成本金损失共计约400.6705万元，并从中收取提成8万余元。

2014年8月至2018年4月间，被告人刘某某先后任*甲公司、*乙公司业务员、**组**，负责管理本组业务员，并协助业务员采取多种宣传方式，以高息回报、存款返利及存款优惠养老等为诱饵，向46名集资参与人非法吸收资金共计466.3万元，造成本金损失共计约439.6704万元，并从中收取提成4.7万余元。

2014年4月至2018年4月间,被告人魏某某先后任*甲公司、*乙公司业务员、**组**，负责管理本组业务员，并协助业务员采取多种宣传方式，以高息回报、存款返利及存款优惠养老等为诱饵，向43名集资参与人非法吸收资金共计482.5万元，造成本金损失共计约451.5959万元，并从中收取提成6万余元。

2016年3月至2018年4月，被告人张某某先后任*甲公司、*乙公司业务员、**组**，负责管理本组业务员，并协助业务员采取多种宣传方式，以高息回报、存款返利及存款优惠养老等为诱饵，向30名集资参与人非法吸收资金共计411.1万元，造成本金损失共计约391.3319万元，并从中收取提成4万余元。

2015年3月至2018年4月，被告人董某某先后任*甲公司、*乙公司**组业务员，向22名集资参与人非法吸收资金共计282万元，造成本金损失共计约251.3671万元，并从中收取提成4万余元。

2016年4月至2018年4月，被告人孙某某先后任*甲公司、*乙公司**组业务员，向18名集资参与人非法吸收资金共计159万元，造成本金损失共计约136.6853万元，并从中收取提成1.2万余元。

2017年1月至2018年4月，被告人朱某某先后任*甲公司、*乙公司**组业务员，向13名集资参与人非法吸收资金共计162万元，造成本金损失共计约154.5472万元，并从中收取提成2万余元。

2016年4月至2018年4月，被告人金某某先后任*甲公司、*乙公司业务员，向16名集资参与人非法吸收资金共计150.2万元，造成本金损失共计约138.5718万元，并从中收取提成2万余元。

2017年4月至2018年4月，被告人周某甲先后任*甲公司、*乙公司业务员，向13名集资参与人非法吸收资金共计268.5万元，造成本金损失共计约254.6563万元，并从中收取提成2万余元。

2016年6月至2018年4月，被告人赵某某先后任*甲公司、*乙公司业务员，向13名集资参与人非法吸收资金共计230.5万元，造成本金损失共计约221.1433万元，并从中收取提成1万余元。

案发后，被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行；被告人魏某某、朱某某、周某甲协助司法机关抓获其他同案人。

案发后，公安机关扣押被告人贺某某12万元、被告人邵某某8万元、被告人刘某某5.4万元、被告人魏某某9万元、被告人张某某3万元、被告人董某某4.8万元、被告人孙某某0.8万元、被告人朱某某4万元、被告人金某某3万元、被告人周某甲2万元、被告人赵某某0.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、发破案经过、投资协议、银行卡交易明细、扣押清单等书证；

2．证人糜某某、周某乙等人证言；

3．被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某等人供述和辩解等。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某参与共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人贺某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人魏某某、朱某某、周某甲协助司法机关抓获其他同案人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺某某、邵某某、刘某某、魏某某、张某某、董某某、孙某某、朱某某、金某某、周某甲、赵某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省仪征市人民法院

  检察员：张晶晶

2020年10月14日

附：

1.被告人贺某某现在泰州市医药高新区**街道**村**组**号候审；被告人邵某某现在仪征市**苑**幢**室候审；被告人刘某某现在仪征市**镇**村**组**号候审；被告人魏某某现在仪征市**苑**幢**室候审；被告人张某某现在仪征市**小区**幢**室候审；被告人董某某现在仪征市**园**幢**室候审；被告人孙某某现在仪征市**园**幢**室候审；被告人朱某某现在仪征市**镇**村**组**号候审；被告人金某某现在仪征市**村**组**号候审；被告人周某甲现在仪征市**苑**幢**室候审；被告人赵某某现在仪征市**幢**室候审。

2.案卷材料和证据44册。

3.《认罪认罚具结书》11份。