起诉书（贺某某、蒋某某等3人诈骗案）_重庆市綦江区人民检察院

重庆市綦江区人民检察院　

起 诉 书

渝綦检刑诉〔2020〕56号　

被告人贺某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4305212000********，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵东县**街道办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月23日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，次日由重庆市綦江区公安局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码4305232001********，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县**乡**村**组**号附**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月23日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，次日由重庆市綦江区公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码4305211994********，汉族，中专文化，无业，住湖南省邵东县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年6月15日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月18日经本院批准，次日由重庆市綦江区公安局执行逮捕。

本案由重庆市綦江区公安局侦查终结，以被告人贺某某、蒋某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日及次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年10月24日延长审查起诉期限半个月至2019年11月7日；因事实不清、证据不足，本院于2019年11月4日退回重庆市綦江区公安局补充侦查；该局于2019年11月28日重新移送审查起诉；因事实不清、证据不足，本院于2019年12月27日退回重庆市綦江区公安局补充侦查，该局于2020年1月23日重新移送本院审查起诉；因案情重大、复杂，本院于2020年2月23日延长审查起诉期限半个月至2020年3月8日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：20l8年9月至20l9年6月,李某乙（未到案）组织张某某（另案处理)、唐某甲（未到案,身份证号码43052ll99l********）、胡某某（另案处理)等数十人在缅甸果敢地区老街市消防队等场所以**贷款有限公司的名义,针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某乙为首, 张某某、唐某甲、胡某某为骨干成员,该3人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员10几至20几人不等,被告人贺某某、蒋某某、李某甲等人为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组, 由刘某甲（另案处理）担任银行组负责人,负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘某甲在团伙头目李某甲授意下一方面从组织内部购买马某某（另案处理)、秦某某（另案处理)的银行卡实施诈骗，一方面通过网络从银行卡贩卖商唐某乙（另案处理、身份证号码 430521l996********）处购买社会人员谢某某、彭某某的银行卡实施诈骗。

李某乙诈骗集团的作案手法为:李某乙获取被害人的信息后, 由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人,假借与被害人签订合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口,让被害人向其本人账户存入贷款合同的20％-50％金额作为验证金。被害人存入验证金后,被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华**银行、昆仑**银行、**金融公司等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡,并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足,要反复刷流水为借口,将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在老街市的赌场等地点将银行卡内的赃款取出来, 由李某甲等人按照比例分给参与诈骗的被告人。

通过被告人使用的马某某、秦某某、谢某某、彭某某等人银行卡等信息,查证该集团在20l9年4月至20l9年6月期间作案18起,涉案金额338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15 日诈骗被害人晏某某l0000元、诈骗被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日诈骗被害人唐某丁43800 元，于20l9年5月13日至14日诈骗被害人宁某某5244元,于20l9年5月l4日诈骗被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日诈骗被害人刘某乙20000元，于20l9年5月l5日诈骗被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日诈骗被害人袁某某33888 元,于2019年5月14日至15日诈骗被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日诈骗被害人王某某5900元，于20l9年5月23日诈骗被害人唐某戊25000元,于20l9年5月 22日至23日诈骗被害人娄某某33800元，于2019年5月22日诈骗被害人付某某3100元、于2019年5月18日诈骗被害人陈某甲10000元,于20l9年5月23日诈骗被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某乙20000元,于20l9年6月7日诈骗被害人高某某38800元。

其中：

1.被告人贺某某于20l9年4月l9日至20l9年5月19日共计参与诈骗金额215720元，其中个人分得7500元；

2.被告人蒋某某于20l9年4月17日至20l9年5月19日共计参与诈骗金额215720元，其中个人分得3000多元；

3.被告人李某甲于20l9年4月l2日至20l9年6月8日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得4000元左右。

另查明2019年11月17日，被告人贺某某退缴赃款7500元。

被告人贺某某、蒋某某、李某甲到案后如实供述上述诈骗的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.有户籍信息等书证证实被告人贺某某、蒋某某、李某甲犯罪时已达到完全刑事责任年龄；

2.有高铁乘车记录、昆仑银行、大华银行、**金融公司注册信息、银行流水明细、微信聊天记录、**贷款有限公司借贷合同样本复印件等书证，证人李某丙、胡某某、刘某甲、唐某乙、马某某、秦某某、李某丙、唐某丙、谢某某、彭某某等人的证言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、宁某某、曹某某、刘某乙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、娄某某、付某某、陈某甲、曾某某、陈某乙、高某某等人的陈述结合被告人贺某某、蒋某某、李某甲等人的供述和辩解及辨认笔录共同证实贺某某、蒋某某、李某甲参与李某乙诈骗集团的犯罪活动，在缅甸果敢地区老街市消防队等场所以**贷款有限公司的名义,针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪，涉嫌金额均已达到诈骗数额巨大的事实。

3.有到案经过结合被告人贺某某、蒋某某、李某甲的供述证实被告人均系被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实；有扣押决定书证实被告人贺某某退缴赃款7500元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺某某、蒋某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贺某某、蒋某某、李某甲以非法占有为目的，虚构贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人贺某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；在共同实施诈骗犯罪中，被告人贺某某起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚；鉴于被告人贺某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚；且自愿退缴赃款，可以酌情从轻处罚；建议判处被告人贺某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。

被告人蒋某某认罪认罚，依据《中华人民共和 国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；在共同实施诈骗犯罪中，被告人蒋某某起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚；鉴于被告人蒋某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚；建议判处被告人蒋某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。

被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同实施诈骗犯罪中，被告人李某甲起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚；鉴于被告人李某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚；建议判处被告人李某甲有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市綦江区人民法院　

检 察 官：刘春涛

检察官助理: 熊吉梅

2020年3月3日　

附件：1．被告人贺某某、蒋某某、李某甲现羁押于重庆市綦江区看守所。

2．案卷材料和证据9册、光盘12张。

3．《认罪认罚具结书》三份。