起诉书（贺某某、何某某等六人诈骗案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕1486号

被告人何某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4408231990********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市遂溪县**镇**村**号。

被告人邓某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4412251985********，汉族，初中，户籍所在地广东省肇庆市封开县**镇**村**号， 

被告人侯某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4409821991********，汉族，中专，户籍所在地广东省茂名市**街道**路**号。因吸毒，于2013年8月22日被广东省廉江市公安局处以行政拘留15日，并处罚金1900元。

被告人鲁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4311241989********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省永州市道县**乡**村**。

被告人杨某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4311241989********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省永州市道县**乡**村**。因犯诈骗罪，于2016年11月24日被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币2000元，于2017年2月15日刑满释放。

上列5名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；经本院批准，于2018年9月13日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人何某甲、邓某某、侯某某、鲁某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月6日第一次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2019年1月4日补查重报；本院于2019年1月29日第二次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2019年2月28日补查重报。

经依法审查查明：

2018年7月28日，潘某某（另案处理）伙同“阿虎”（另案处理）租赁了深圳市宝安区**街道**号部分场地进行酒托诈骗，并聘请了被告人鲁某某、杨某某等人为该店服务员，负责提供酒水服务以及通过pos机、微信二维码、支付宝收取诈骗赃款。为获取非法利益，潘某某与“阿虎”还通过“托头”林某甲（另案处理）、“阿龙”（另案处理）、“阿华”（另案处理）等人聘请酒托女即被告人何某甲、侯某某、邓某某、干某甲（另案处理）等人以及“键盘手”实施酒托诈骗，酒托女由“托头”招募和管理。该团伙向被害人提供的价值580元人民币的白马庄园红酒、价值980元的法诗图红酒、价值1280元人民币的法国拉菲.传奇红酒均为价值24元人民币的红酒勾兑而成。该团伙作案手法为“键盘手”在网络上通过陌陌、探探、QQ、微信等软件冒充女性添加男性被害人为好友，以交友、相亲、约炮等形式相约见面，后由“托头”将“键盘手”收集的被害人信息发送给女酒托，由酒托女冒充“键盘手”所使用的虚假女性身份证信息与被害人取得联系，随后将被害人骗到FOX BAR酒吧进行虚高的红酒消费。骗取的财物由鲁某某、杨某某收取后交给潘某某、“阿虎”等人。随后潘某某、“阿虎”与“托头”林某甲、“阿龙”、“阿华”等人以及“键盘手”、酒托女按照被害人每笔消费金额的一定比例进行分配。

被告人鲁某某于2018年8月1日加入该诈骗团伙，受潘某某聘用成为该酒吧服务员，其工作为调酒、点单、上酒水以及收取诈骗赃款，其每天的工资是200元人民币；被告人杨某某于2018年8月6日加入该诈骗团伙，受潘某某聘用成为该酒吧服务员，其工作为调酒、点单、上酒水以及收取诈骗赃款。

被告人侯某某经“托头”“阿龙”聘用，于2018年8月5日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗“阿龙”发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为被害人消费金额的25%，其诈骗提成由“阿龙”通过银行转账支付，其诈骗提成为4606元人民币，实际诈骗金额为24462.24元人民币。

被告人何某甲经“托头”林某甲聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林某甲发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为被害人消费金额的20%，其诈骗提成由林某甲通过支付宝、微信支付；其诈骗提成为5882元人民币，实际诈骗金额为34590元人民币。

被告人邓某某受“托头”林某甲聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林某甲发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为被害人消费金额的28%，其诈骗提成由林某甲通过支付宝、微信支付；其诈骗提成为7009元人民币，实际诈骗金额为25032元人民币。

干某甲经“托头”“阿华”聘用，于2018年8月5日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，并负责骗 “阿华”提供的被害人到该店进行虚高消费。其诈骗提成为被害人消费金额的10%。

民警接到被害人罗某某报警后，于2018年8月6日18时许对酒吧进行了查处，并于当日在该酒吧发现候某某先后骗取被害人钟某某人民币340元，骗取被害人林某某人民币5698.24元；何某甲骗取被害人郭某某人民币5180元；干某甲骗取被害人王某某人民币2540元。民警当场将鲁某某、杨某某、何某甲、干某甲、侯某某、邓某某等人抓获归案，并缴获鲁某某、杨某某、何某甲、干某甲、侯某某、邓某某等人作案用手机，从杨某某身上缴获该团伙诈骗销售单据13张共计11720元人民币。2018年11月17日，潘某某被公安机关抓获归案。根据该团伙用于收取诈骗赃款的pos机消费记录，该团伙在FOX BAR酒吧从2018年7月28日至2018年8月6日共诈骗金额为89765.8元人民币。

另查明，被害人罗某某于2018年7月29日被该团伙诈骗人民币860元；被害人沈某某石于2018年8月6日被该团伙诈骗人民币1960元。

被告人杨某某归案后向公安机关举报犯罪嫌疑人何某乙（另案处理）贩卖毒品。随后杨某某在民警的安排下，于2018年8月20日通过电话联系何某乙购买毒品，双方约定于2018年8月21日在宝安区**街道**路**号进行毒品交易，随后民警在杨某某的配合下抓获何某乙，并从何某乙身上缴获0.46克毒品。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、pos机；2.书证：pos机消费记录、抓获经过、被告人身份信息、情况说明、银行交易记录、微信、支付宝交易记录等；3.证人证言：证人郑某某等人的证言4.被害人陈述：被害人郭某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人何某甲、邓某某、侯某某、鲁某某、杨某某的供述与辩解；6.鉴定意见：价格认定书；7.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录；8.电子数据：微信交易记录。

本院认为，被告人何某甲、邓某某、侯某某、鲁某某、杨某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚；被告人杨某某有揭发他人犯罪行为，并协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人鲁某某、杨某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

                                    

检察员：王新

二〇一九年三月二十七日

附：

1.被告人何某甲、邓某某、侯某某、鲁某某、杨某某现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据陆某某、光盘壹张。

3.证人名单、量刑建议书各壹份。

4.涉案物证现暂扣押于深圳市公安局黄田派出所。