起诉书（贺昌昌集资诈骗案）_山西省太原市人民检察院

山西省太原市人民检察院

起 诉 书

并检四部刑诉〔2020〕9号

被告人贺昌昌，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4103251987********，汉族，初中文化程度，系山西**担保有限公司、山西**担保有限公司晋中分公司及山西**通投资有限公司法定代表人、**，住河南省洛阳市嵩县**乡**村**组**号（同户籍所在**），因涉嫌集资诈骗罪，经山西省太原市公安局杏花岭分局决定，于2019年9月16日被山西省太原市公安局杏花岭分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经山西省太原市杏花岭区人民检察院批准，于2019年10月21日被山西省太原市公安局杏花岭分局逮捕。

本案由山西省太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人贺昌昌涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月20日向山西省太原市杏花岭区人民检察院移送审查起诉，该院于2020年2月4日转至本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月2日补查重报。

经依法审查查明：

2012年10月至2013年7月，被告人贺昌昌先后注册成立了山西**担保有限公司、山西**通投资有限公司和山西**担保有限公司晋中分公司，贺昌昌担任**且为**。后贺昌昌违反国家金融管理法律规定，以**公司为平台，虚构与陕西**矿业有限公司、山西**珠宝有限公司等单位存在投资合作关系，以承诺高额利息为诱饵，以发放传单等方式向不特定群众广泛宣传，大量吸收社会公众资金。因无法兑付投资人本息，**公司先后案发，被告人贺昌昌逃匿，并将山西**担保有限公司账目隐匿、销毁。经鉴定，2013年至2015年期间，三家公司共计吸收资金人民币7857.9万元，偿还本金140.3835万元，偿还利息753.1101万元，造成损失6964.4064万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资合同、刑事判决书等；2.证人证言：证人李某某、崔某某、贾某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人贺昌昌的供述与辩解；4.鉴定意见：山西家豪司法鉴定中心、晋中市公安局司法鉴定中心出具的鉴定意见。

本院认为，被告人贺昌昌虚构投资合作项目，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省太原市中级人民法院

检察官：陈海东

检察官助理：王润莉

2020年4月21日

附：1.被告人贺昌昌现羁押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和证据63册。

3.证人、鉴定人名单。

4.涉案款物情况：冻结账户4个，涉及资金人民币24352.13元；冻结保险两份，价值人民币316743元；扣押涉案资金人民币230万元；查封涉案车辆手续3套；查封房产1处；查封土**1宗。