起诉书（贲某某，王某某等人掩饰隐瞒犯罪所得案）_广西壮族自治区平乐县人民检察院

广西壮族自治区平乐县人民检察院

起 诉 书

平检刑诉〔2019〕84号

被告人贲某某，男，1997年**月**日出生，广西壮族自治区人，身份证号码4503301997********，汉族，初中文化，农民，住平乐县**镇**村**号。曾因犯盗窃罪于2017年被平乐县人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被平乐县公安局刑事拘留，同2019年6月3日经本院批准逮捕， 同日由平乐县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，广西壮族自治区人，身份证号码4503301999********，汉族，初中文化，农民，住平乐县**镇**村**号。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被平乐县公安局刑事拘留，同2019年6月3日经本院批准逮捕，同日由平乐县公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，广西壮族自治区人，身份证号码4503301992********，汉族，初中文化，农民，住平乐县**镇**村**号。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被平乐县公安局刑事拘留，同2019年6月3日经本院批准逮捕， 同日由平乐县公安局执行逮捕。

被告人雷某某，男，1997年**月**日出生，广西壮族自治区人，身份证号码4503301997********，汉族，初中文化，农民，住平乐县**镇**村**号。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被平乐县公安局刑事拘留，同2019年6月3日经本院批准逮捕，同日由平乐县公安局执行逮捕。

本案由平乐县公安局侦查终结，以被告人贲某某、徐某某、王某某、雷某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月18日移送本院审查起诉。本院受理后于2019年7月 18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月黄某某（另案处理）联系被告人贲某某，王某某、徐某某、雷某某办卡给其使用，每天以获利240至300元。贲某某办了四张银行卡，王某某办了四张银行卡，徐某某办了二张银行卡，雷某某办了两张银行卡给蔡某某、黄某某使用，同时蔡某某、黄某某要求贲某某，王某某、徐某某、雷某某都进行刷脸与支付宝捆绑在一起，给其在桂林戴斯酒店进行非法操作转账，被告人贲某某，王某某、徐某某、雷某某到戴斯酒店，得知蔡某某、黄某某非法刷卡转账，被告人贲某某、徐某某、王某某、还继续将银行卡给蔡某某、黄某某使用。贲某某转走34.7679万元，徐某某转走59.718万元，王某某转走63.36万元，雷某某转走43.144万元。贲某某得3000元，徐某某得3000元，雷某某的1500元，王某某得2880元。

认定上述事实的证据如下：

受害人陈述；

同案犯证实蔡某某、蒋某某等人证实；

书证；

被告人贲某某，王某某、徐某某、雷某某的供述与辩解。

本院认为，被告人贲某某，王某某、徐某某、雷某某明知是犯罪所得，提供银行卡给其转账，帮助罪犯转移赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贲某某被判处有期徒刑，刑罚执行完毕，在五年内再犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定是累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平乐县人民法院

检 察 员： 吕克

2019年7月24日

附：

被告人贲某某，王某某、徐某某、雷某某现羁押于平乐县看守所。

案卷材料2册。

证人名单1份。