起诉书（谷某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市青山区人民检察院　

湖北省武汉市青山区人民检察院　

起  诉  书

武青检刑诉〔2020〕286号

被告人谷某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3412021994********，汉族，中专文化，业务员，户籍所在地安徽省阜阳市颍州区**镇**村**，住江苏省南京市六合区**园。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年9月16日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

本案由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）侦查终结，以被告人谷某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年2月至12月期间，武汉市**电子商务有限公司在武汉市青山区**号**大厦**楼设立的青山三部（挂武汉**商贸有限公司营业执照），在未经金融监督管理机构批准的情况下，组织员工通过散发传单、口头宣传等方式向社会公开宣传，采取会员充值后定期兑换商品或返本付息的方式，向黄某某、何某某等216人吸收资金人民币12318500元，已兑付资金10323591元，未兑付资金1994909元。

被告人谷某某作为业务员，受公司实际负责人田某甲、胡某某（另案处理）等人指使，于2017年2月至12月间负责收存、交接青山三部以POS机转账方式吸收的资金，于2017年3月至5月12日间负责收存、交接青山三部以现金形式吸收的资金。

被告人谷某某在案发后逃匿，后于2020年8月在江苏省南京市主动联系公安机关投案，由民警将其押解回汉。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；2.破案经过、到案经过、身份信息、企业信息查询报告、E惠宝宣传单、话术单、会议纪要、现金日记账、积分充值单、收据、银行账户交易清单等书证；3.集资参与人的报案材料；4.证人程某某、韩某某、田某乙、张某某等人的证言；5.另案处理的李某某、姚某某、胡某某、汪某某等人的供述；6.鉴证意见；7.被告人谷某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谷某某扰乱金融秩序，未经许可，伙同他人向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谷某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市青山区人民法院

                               

检  察  官 王瑾

检察官助理 王子豪

                                   2020年12月11日

附：

1.被告人谷某某现羁押于武汉市青山区看守所。

2.案卷材料和证据11册。

3.证人（鉴定人）名单一份。

4.《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》及《适用简易程序建议书》各一份。