起诉书（谭某诈骗案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检一部刑诉〔2019〕290号

被告人谭某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5224281992********，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省赫章县**镇**村**社区**栋**单元**号，住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月16日被贵州省赫章县公安局白果派出所民警抓获，并于2019年6月16日至2019年6月25日临时羁押于贵州省赫章县看守所，2019年6月25日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月23日被驻马店市公安局西园分局逮捕。

本案由驻马店市公安局西园分局侦查终结，以被告人谭某涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月22日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月21日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年3月份左右，一个使用QQ号码127029****的人通过QQ和王某甲（另案处理）联系，让王某甲帮助取钱，并许诺给王某甲取款金额5%-10%的提成。之后，王某甲通过王某乙（另案处理）处购买了三张以罗某某名义开办的三张银行卡，分别是建设银行卡（尾号3987）、农业银行卡（尾号6270和5672）、平安银行卡。

1.2019年4月14日，诈骗分子（尚未查实）以无抵押贷款，需要提供保证金，证明具备还款能力为由，骗取被害人高某某信任后，高某某通过自己的银行卡（尾号4364）向被告人谭某招商银行卡（尾号2633）转了6000元人民币； 2019年4月14日，诈骗分子（尚未查实）以无抵押贷款，需要提供保证金，证明具备还款能力为由，骗取被害人吴某某信任后，吴某某通过自己的银行卡（尾号5129）向被告人谭某招商银行卡（尾号为2633）转了4000元人民币。

谭某将诈骗所得的10000元钱中的7400元钱于当日转入尾号王某甲持有的罗某某的5672的农业银行卡内，被告人王某甲在海南省儋州市西流农场邮政储蓄ATM机上将该笔款项取出后交给诈骗分子，剩余的2600元钱被谭某用于个人网上支付消费。

2.2019年4月14日，诈骗分子以无抵押贷款，需要提供保证金，证明具备还款能力为由，骗取被害人管某某的信任后，管某某通过自己的银行卡（尾号7766）向被告人谭某招商银行卡（尾号2633）转账5000元人民币，该笔5000元钱于当日转账到黄某某账户（尾号2776）4500元，剩余的500元被谭某用于网联快捷支付；当日被害人管某某又通过自己的银行卡（尾号7766）向被告人谭某工商银行卡（尾号1949）分两笔共转账4000元人民币，被谭某用于个人消费。

3. 2019年4月14日，诈骗分子以无抵押贷款，需要提供保证金，证明具备还款能力为由，骗取被害人宋某某的信任后，宋 某某通过自己的银行卡（尾号6008）向被告人谭某工商银行卡（尾号1949）分两笔共转账6000元人民币，一部分钱被谭某用于个人消费，另一部分钱被谭某跨行汇款转走。

4. 2019年4月15日，诈骗分子以无抵押贷款，需要提供保证金，证明具备还款能力为由，骗取被害人董某某的信任后，董某某通过自己的银行卡（尾号8276）向被告人谭某招商银行卡（尾号2633）转账5000元人民币，被谭某用于网联快捷支付。

被告人谭某诈骗金额为30000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.视听资料。

本院认为，被告人谭某使用自己的银行卡帮助电信诈骗分子进行资金转移，并使用部分诈骗钱款用于个人消费，犯罪数额达到30000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：李浩然

2019年10月31日

附：

    1.被告人谭某现羁押于驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据1册。

3.证人名单。