起诉书（谭某诈骗案)_湖北省利川市人民检察院

湖北省利川市人民检察院

起 诉 书

鄂利检一部刑诉〔2020〕68号

被告人谭某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4228021986********，土家族，高中文化，出生地湖北省利川市，户籍所在地利川市**村**组**号，住利川市**胡同**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月22日被利川市公安局刑事拘留，2020年1月3日，经本院决定批准逮捕，同日由利川市公安局执行。

本案由利川市公安局侦查终结，以被告人谭某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（2020年4月17日至2020年5月17日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（2020年4月4日至2020年4月18日）。

经依法审查查明：

被告人谭某甲与被害人卢某甲系同学关系。2018年3月，卢某甲委托谭某甲在利川帮忙找工作，因谭某甲在外欠款较多，遂产生了骗取他人钱款还帐的想法，谭某甲便谎称可以帮卢某甲在恩施卷烟厂找工作，以需花钱打点关系、交纳入职保证金及培训费等为由骗取卢某甲共计人民币95000元（以下货币单位均为人民币）。

2018年3月底至2018年5月，谭某甲谎称可以承包恩施卷烟厂废品回收生意，并邀请卢某甲合伙，卢某甲又邀请其朋友王某某合伙。后谭某甲以收购废品需要成本、交纳合同保证金为由先后骗取卢某甲共计354000元，王某某共计229500元。具体事实如下：

1.2018年3月7日，谭某甲以帮卢某甲找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某甲5000元；

2.2018年3月8日，谭某甲以帮卢某甲找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某甲5000元；

3.2018年3月10日，谭某甲以需要交纳入职保证金为由，骗取卢某甲6000元；

4.2018年3月11日，谭某甲以购买恩施卷烟厂正式职工岗位为由，骗取卢某甲50000元；

5.2018年3月13日，谭某甲以需要交纳入职服装费为由，骗取卢某甲1000元；

6.2018年3月15日，谭某甲以需要交纳入职培训费为由，骗取卢某甲28000元；

7.2018年3月26日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取卢某甲34000元；

8.2018年3月31日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取卢某甲20000元；

9.2018年4月2日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取卢某甲85000元、骗取王某某10000元；

10.2018年4月11日，谭某甲谎称废品回收需要大量成本资金，卢某甲找到其叔叔卢某乙，卢某乙欲邀其朋友刘某某合伙，刘某某未同意合伙便以借款形式将215000元借款给谭某甲、卢某甲、卢某乙三人用于废品回收生意，后刘某某将该笔钱款转账给谭某甲。

10.2018年4月8日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取王某某42000元；

11.2018年4月9日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取王某某11000元；

12.2018年4月12日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取王某某10000元；

13.2018年4月13日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取王某某4000元；

14.2018年4月17日，谭某甲以废品回收需要成本为由，骗取王某某11000元；

15.2018年4月18日，谭某甲以合同招标需要保证金为由，骗取王某某5000元；

16.2018年4月20日，谭某甲以合同招标需要保证金为由，骗取王某某10000元；

17.2018年4月21日，谭某甲以合同招标需要保证金为由，骗取王某某37000元；

18.2018年4月23日，谭某甲以合同招标需要保证金为由，骗取王某某10000元；

19.2018年4月25日，谭某甲谎称合同招标保证金不够，王某某因无资金欲邀其朋友吴建合伙，后吴建将60000元以借款形式借给王某某用于废品收购生意，王某某将该60000元转账给谭某甲。

20.2018年4月29日，谭某甲以废品回收货款不足为由，骗取王某某3000元；

21.2018年5月4日、5月5日，谭某甲以卷烟厂服装换季和厂庆活动需要保证金为由，先后骗取王某某8000元、7500元；

22.2018年5月6日，谭某甲以合同招标保证金不足为由，骗取王某某1000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、抓获经过、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明、银行卡流水明细、借条截图、身份信息等书证；2.证人卢某乙、郭某某、黄某甲、谭某乙、黄某乙、吴某乙、刘某某的证言；3.被害人卢某甲、王某某的陈述；4.利川市公安局现场勘验笔录；5.微信、支付宝转账数据电子光盘等电子数据、视听资料；6.被告人谭某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人谭某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省利川市人民法院

检察官：李万平

检察官助理：冉小弘

2020年6月15日

附：

1.被告人谭某甲现羁押在利川市看守所；

2.案卷材料和证据3册。