起诉书（谭某某、房某某组织、领导传销活动案)_山东省济宁市任城区人民检察院

山东省济宁市任城区人民检察院

起 诉 书

济任检公刑诉〔2019〕391号

被告人谭某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3708261984********，汉族，小学文化，群众，农民，户籍地山东省微山县**镇**村**庄，住济宁市任城区**花园**街楼**单元**楼北户。因犯盗窃罪，于2003年1月22日被济宁市任城区人民法院判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金1400元。因犯强迫交易罪，于2008年10月29日被济宁市任城区人民法院判处罚金5000元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月20日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年7月27日经本院批准被执行逮捕，现羁押于济宁市看守所。

被告人房某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码3708221970********，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地济宁市兖州区**小区**号楼**单元**楼东户，住址**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月20日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年7月27日经本院批准被执行逮捕，现羁押于济宁市看守所。

被告人宋某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码3708291970********，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地山东省嘉祥县**街道**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月20日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年7月27日经本院批准被执行逮捕，现羁押于济宁市看守所。

被告人曾某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3708301976********，汉族，初中文化，群众，个体，户籍地山东省汶上县**镇**村，住址**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月6日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年9月13日经本院批准被执行逮捕，现羁押于济宁市看守所。

本案由济宁市公安局任城区分局侦查终结，以被告人谭某某、房某某、宋某某、曾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人谭某某有权委托辩护人，次日告知被告人房某某、宋某某、曾某某有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限三次，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年4月份以来，被告人谭某某、房某某、宋某某、曾某某与李某（另案处理）等人在济宁市任城区**街道办事**购物中心附近经营北京***中医美容研究院期间，以推销排康乐产品为名，要求参加者购买该产品后才能成为会员，并采用动态和静态收益、“上拿三代、下拿三代”奖励模式等手段引诱会员继续发展他人参加，并以发展人数作为计酬或返利的依据。截至案发，共计发展会员60余人，层级达到8级。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、宣传资料等书证；2视听资料；3、证人张某某等人证言；4、被告人的供述和辩解。

本院认为，被告人谭某某、房某某、宋某某、曾某某等人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四名被告人的刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，依法提起公诉，请依法判处。

此致

山东省济宁市任城区人民法院

检察员：高辉

2019年4月9日

附：

1.被告人被告人谭某某、房某某、宋某某、曾某某现羁押于济宁市看守所；

2.本案卷宗7册。_ 

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