起诉书（谢某某、田某甲非法吸收公众存款案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕1148号

被告人谢某某（绰号：谢百森），男，1970年**月**日生，身份证号码3303271970********，汉族，初中文化，系南京**资产管理有限公司负责人，出生地浙江省苍南县，户籍所在地：浙江省苍南县**镇**村**路**号。被告人谢某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年4月15日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人田某甲（绰号：田某乙），男，1966年**月**日生，身份证号码2102811966********，汉族，初中文化，系南京**资产管理有限公司市场二部负责人，出生地辽宁省瓦房店市，户籍所在地：辽宁省瓦房店市**街**号**。被告人田某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年1月31日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。2019年3月27日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人谢某某、田某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年6月13日、2019年8月27日两次决定将本案退回南京市公安局江宁分局补充侦查，2019年7月12日、2019年9月27日该分局重新移送本院审查起诉。2019年5月29日，2019年8月12日，本案两次分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年4月以来，被告人谢某某等人在南京市江宁区**街道**路**号**科技大厦三楼，以南京**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）的名义，通过口口相传、召开招商会等形式，宣传投资医美健康、田园综合体等项目可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金。2018年4月，被告人田某甲加入**公司，担任该公司市场二部负责人，负责招徕投资人投资、向投资人讲解投资项目等工作。2018年11月，**公司资金链断裂，无法兑付。经审计，2018年5月至2018年11月，被告人谢某某、田某甲通过**公司实际吸收公众存款金额人民币（下同）5027522元，实际兑付利息687586.1元，截止2019年8月，尚欠已在南京市公安局江宁分局登记的25个集资参与人存款本金余额4339935.9元，实际损失本金金额4339935.9元。

被告人谢某某、田某甲分别于2019年3月25日、2019年1月3日被公安机关抓获归案。到案后，二被告人均如实供述自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、审计报告、银行交易明细等书证；

2.证人陈某某、李某某、黄某某等人的证人证言；

3.被告人谢某某、田某甲的供述和辩解；

4.证人汪某某等人及被告人田某甲的辨认笔录。

本院认为，被告人谢某某、田某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：戴海琼

2019年10月12日

附：

    1.被告人谢某某、田某甲现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据9册。