起诉书（谢某甲掩饰隐瞒犯罪所得案）

河北省广宗县人民检察院

起 诉 书

广检一部刑诉〔2020〕18号

被告人谢某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3623261991********，汉族，群众，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市弋阳县，住**乡**村**号。因犯盗窃罪，于2008年12月16日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元；因犯盗窃罪，于2011年7月28日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；因犯盗窃罪，于2014年10月17日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；因犯盗窃罪，于2015年8月5日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元，于2016年10月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被广宗县公安局刑事拘留，同年10月28日经本院批准，同日被广宗县公安局逮捕。

本案由广宗县公安局侦查终结，以被告人谢某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月中旬左右，被告人谢某甲以每张卡收费1000元的价格，为时某某（另案处理）提供了四张为本人身份信息的银行卡（分别为农业、建设、招商、中信银行卡）用于转移违法所得。其中农业银行卡、招商银行卡内有款到账后，谢某甲将卡内资金共计64000余元支取后销户或转出，与时某某商量分配后用作个人使用。经查，其农业银行卡打入的12000元，系被害人宋某某在广宗县被电信诈骗后转入的款项。谢某甲于2019年9月27日被民警抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、银行卡交易记录等；2.证人证言：证人谢某乙的证言；3.被害人陈述：被害人宋某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人谢某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认、检查笔录；6.视听资料、电子数据：开销户视频。

本院认为，被告人谢某甲为他人提供银行卡用作犯罪使用，并将卡内犯罪所得支取转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。谢某甲因盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚后，刑满释放不满三年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　　此致

广宗县人民法院

检察员：邢晓杰

2020年1月21日

附：

1.被告人谢某甲现羁押于广宗县看守所。

   2.案卷材料和证据2册，光盘2张。