起诉书（谢某甲、谢某乙诈骗案）_山西省晋中市太谷区人民检察院

山西省晋中市太谷区人民检察院

起 诉 书

太检一部刑诉〔2020〕121号

被告人谢某甲,男，汉族，1986年**月**日出生,大专文化程度，身份证号:3508021986********,福建省龙岩市新罗区人,住福建省龙岩市新罗区**镇**路**号，系农民。2020年5月23日，该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日经我院批准逮捕，同日被执行逮捕。

被告人谢某乙,男，汉族，1992年**月**日出生,初中文化程度，身份证号:3508021992********,福建省龙岩市新罗区人,住福建省龙岩市新罗区**镇**路**号，系农民。2020年5月23日，该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留,同年的6月5日经我院批准逮捕，同日被执行逮捕。

本案由晋中市公安局太谷分局侦查终结，以被告人谢某甲、谢某乙涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月22日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月至4月期间，被告人谢某甲、被告人谢某乙与持有多个“洗钱”账户的“小张”（大名不详）通过建立QQ群和“纸飞机”软件群传递信息，同时与需要“洗钱”的人通过建立多个QQ群传递信息。

2020年3月26日上午，“小张”在群内发布用于“洗钱”的湖南**网络科技有限公司账户（账号19010103091********)，谢某甲、谢某乙将此信息转发到与需要“洗钱”的人建立的QQ群。被害人郭某某等人被骗资金进入该账户后，需要“洗钱”的人会在群内发“查+钱数”的信息，谢某甲或谢某乙再将此信息转发到与“小张”建立的QQ群或“纸飞机”软件群；“小张”接到信息查看账户资金后在群里发“到+钱数”；谢某甲或谢某乙再将此信息转发到与需要“洗钱”的人建立的QQ群。“小张”收到钱扣除抽成后，将剩余的钱以“比特币”的形式转给谢某甲，谢某甲扣除抽成后找到当地“比特币”转现团伙，该团伙扣除抽成后用现金支付给需要“洗钱”的人雇佣的接收人。

2020年3月26日，被害人郭某某、何某某等十五人被骗资金转入湖南**网络科技有限公司账户后，谢某甲、谢某乙转移资金440402元。当日，该账户有76笔汇入资金，共计940826元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证;2.书证;3.被害人陈述;4被告人供述与辩解;5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某甲、谢某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某甲、谢某乙明知是犯罪所得而予以转移，数额达440402元，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某甲、谢某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省晋中市太谷区人民法院

                                   检察官：侯红芳

2020年10月22日

附件：

1.被告人谢某甲、谢某乙现羁押于晋中市太谷区看守所。

2.案卷材料和证据肆册。

3.《认罪认罚具结书》贰份。

4.《量刑建议书》贰份。