起诉书（谢某甲、谢某乙等组织、领导传销活动案)_射洪市人民检察院

射洪市人民检察院

起 诉 书

射检刑诉〔2020〕72号

被告人谢某甲，男，1953年**月**日出生，居民身份证号码5401021953********，汉族，小学文化，退休工人，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住射洪县太和镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候审；同年12月6日，经本院决定，被射洪市公安局执行取保侯审。

被告人谢某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份证号码5109221957********，汉族，中专文化，退休工人，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住射洪县太和镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候审；2019年11月13日被射洪市公安局解除取保候审；同年12月6日，经本院决定，被射洪市公安局执行取保侯审。

被告人衡某某，女，1961年**月**日出生，居民身份证号码5109221961********，汉族，高中文化，退休教师，户籍所在地四川省遂宁市射洪县**镇**村，住射洪县太和镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候审；同年12月6日，经本院决定，被射洪市公安局执行取保侯审。

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3729251970********，汉族，初中文化，思原国际贸易有限公司射洪分公司负责人，户籍所在地山东省菏泽市，住四川省遂宁市射洪县太和镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候审；2019年11月13日被射洪市公安局解除取保候审；同年12月10日，经本院决定，被射洪市公安局执行取保侯审。

本案由射洪市公安局侦查终结，以被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回补充侦查两次，延长审查起诉期限一次。被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年初，蒋某某、杨某某(二人均另案处理)通过找人代办的方式在香港注册“中国**科技发展股份有限公司”，并以该公司作为母公司,于2017年5月3日在大陆注册全资子公司“思原国际贸易有限公司”，蒋某某任董事长、杨某某任总经理。后二人以“**国际贸易有限公司”名义申请“**乐购”网站并注册“**商盟”微信公众号，对外宣称该公司是一家集种植、科研、生产、众筹商城、联盟各商家厂家于一体的创新性大型企业。蒋某某、杨某某以分红、消费返积分、享受重大疾病福利保障，发展会员获取推荐奖、对碰奖、领导奖、见点奖为诱饵，采取口口相传和组织培训会等方式发展会员，收取所谓“预存消费金”。“预存消费金”1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元（均为人民币，下同）分别成为一星级至六星级会员，且会员之间形成金字塔式的上下层级关系。并在四川省射洪县、中江县、甘洛县等地成立分公司，平台注册会员账号数24896个，其中星级会员账号2970个。有效星级会员账号2896个，平台达到3层30人的层级树共19个，收取“预存消费金”1273.1万元，平台支出奖励6773610.83元，提现4227741.11元。平台共完成支付订单1249笔，订单总金额1506607.96元，支付订单金额299116.50元。

2017年4月，蒋某某向被告人谢某甲介绍了**国际贸易有限公司（以下简称**公司）经营模式，被告人谢某甲随后与被告人谢某乙、衡某某等人到广安考察，后被告人谢某甲作为蒋某某的被推荐人成为其下线会员，被告人谢某乙、衡某某作为被告人谢某甲的被推荐人成为其下线会员,被告人朱某某作为被告人谢某乙的被推荐人成为其下线会员。被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某等人在射洪县大肆发展下线会员，并筹备成立**公司射洪县分公司。2017年10月18日，**公司射洪县分公司登记成立，被告人朱某某被任命为**公司射洪县分公司负责人。截止2018年9月，**公司射洪县分公司在平台注册会员帐号数11544个，其中星级会员帐号1890个，达到3层30人的层级树共5个。

被告人谢某甲在平台累计获得分红及奖励503080.11元，累计提现182400元。其中会员名称为“13882573725”， ID为4450的会员帐号为五星会员，下级层级19层，下级会员帐号11544个，其中星级会员帐号1890个。

被告人谢某乙在平台累计获得分红及奖励327711.58元，累计提现195032元。会员名称为“052967070”，ID为1859的会员帐号为四星会员，下级层级9层，下级会员帐号2793个， 其中星级会员帐号773个。

被告人衡某某在平台累计获得分红及奖励200821.47元，累计提现79702.03元。会员名称为“134586777”，ID为4466的会员帐号为三星会员，下级层级18层，下级会员帐号6405个，其中星级会员帐号771个。

被告人朱某某在平台累计获得分红及奖励28030.02元，累计提现46000元。会员名称为“015882520398”，ID为4958的会员帐号为三星会员，下级层级5层，下级会员帐号194个， 其中星级会员帐号39个。

2019年11月8日，被告人谢某甲主动退还犯罪所得35000元；2019年11月7日，被告人谢某乙主动退还犯罪所得100000元；2019年11月9日，被告人朱某某主动退还犯罪所得5000元。

2018年10月17日，公安民警在本市太和镇振洪路万明花园外“**老火锅”店内抓获被告人谢某乙、朱某某。同年10月30日、11月1日，因发现被告人衡某某、谢某甲有涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑，公安民警遂电话通知被告人衡某某、谢某甲到案接受讯问，被告人衡某某、谢某甲到案后，对犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录等。

被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某组织、领导以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人谢某甲、衡某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢某乙、朱某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

射洪市人民法院

检察员：冯明明

2020年5月15日

附：

    1.被告人谢某甲、谢某乙、衡某某、朱某某现在家候审；

2.案卷材料和证据19册;

3.适用简易程序建议书1份。