起诉书（谢某甲、林某某等三人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖北省崇阳县人民检察院

湖北省崇阳县人民检察院　

起   诉   书

崇检刑诉〔2019〕190号　

　　被告人谢某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码3508021984********，汉族，初中文化，出生地福建省龙岩市**区，户籍所在地福建省龙岩市**区**街道**村**巷**号，住福建省龙岩市**区****楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被崇阳县公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩饰犯罪所得罪批准逮捕，次日由崇阳县公安局执行。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3508021993********，汉族，高中文化，中共预备党员，系**区人大代表，出生地福建省龙岩市**区，户籍所在地福建省龙岩市**区**镇**村**路**号，住福建省龙岩市**区**楼**梯。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被崇阳县公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩饰犯罪所得罪批准逮捕，次日由崇阳县公安局执行。

被告人谢某乙，男，1976年**月**日出生，身份证号码3526011976********，汉族，初中文化，出生地福建省福州市连江县，户籍所在地福建省龙岩市**区**路**楼**室，住福建省龙岩市**区**路**小区**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被崇阳县公安局刑事拘留，2018年12月28日本院以涉嫌掩饰犯罪所得罪批准逮捕，次日由崇阳县公安局执行。

本案由崇阳县公安局侦查终结，以被告人谢某甲、林某某、谢某乙、汤某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查及延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年11月份，被告人谢某甲为获取非法利益，邀约被告人林某某、谢某乙帮助他人转移、变现违法犯罪资金，先后多次利用林某某、谢某乙银行卡接收他人违法犯罪资金，取现后雇佣汤某某（另案处理）将提取的现金送给上家指定的收款人。期间，被告人谢某甲、林某某按交易金额的千分之五收取报酬，被告人林某某按交易金额的千分之一向被告人谢某乙支付报酬。被告人谢某甲、林某某、谢某乙明知他人汇入其银行账户的款项是违法犯罪所得，仍将该违法犯罪资金予以提取、变现，帮助转移资金，属于共同犯罪。具体犯罪事实如下：

1.2018年11月6日，崇阳县**有限公司被他人诈骗50万元。经查，该诈骗资金系由被告人谢某甲、林某某、谢某乙通过上述方式予以提取、变现而转移。

2.2018年11月15日，汕头市**有限公司被他人诈骗39万元。经查，该诈骗资金系由被告人谢某甲、林某某、谢某乙通过上述方式予以提取、变现而转移。

2018年12月13日，被告人谢某甲、林某某、谢某乙的家属退还**有限公司损失，并取得谅解。 

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、银行卡交易明细、谅解书、收条、聊天记录截图等相关书证；2.证人邓某某、杨某某的证言；3.被害人晏某某、曾某某的陈述；4.辨认笔录、搜查笔录；5.视听资料；6.被告人谢某甲、林某某、谢某乙及另案处理犯罪嫌疑人汤某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某甲、林某某、谢某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并同意本案适用简易程序审理。

本院认为，被告人谢某甲、林某某、谢某乙以牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款。被告人林某某、谢某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人谢某甲、林某某、谢某乙的犯罪资金及违法所得应予以收缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省崇阳县人民法院　

 检察员：徐亚明

2019年8月1日

附：

    1．被告人谢某甲、林某某、谢某乙现羁押于崇阳县看守所。

2．案卷材料和证据四册。 

3．《认罪认罚具结书》三份。

4. 《适用简易程序建议书》一份。