起诉书（谢某甲、李某甲涉嫌开设赌场案）(公开版)_遂溪县人民检察院

遂溪县人民检察院

起  诉  书

遂检刑诉〔2020〕392号　

被告人谢某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4408231998********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省遂溪县，住广东省遂溪县**镇**村*队**号***房，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月18日被湛江市公安局赤坎分局抓获，同年6月19日被刑事拘留，7月24日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4408231997********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省遂溪县，住广东省遂溪县**镇**村**号***房，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月18日被湛江市公安局赤坎分局抓获，同年6月19日被刑事拘留，7月24日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

本案由湛江市公安局赤坎分局侦查终结，以被告人谢某甲、李某甲涉嫌开设赌场罪，于2020年9月24日向湛江市赤坎区人民检察院移送审查起诉，湛江市赤坎区人民检察院改变管辖，经湛江市人民检察院批准指定本院办理，该院于2020年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人谢某甲及其值班律师熊俊、听取了被告人李某甲及其值班律师姚兴苗的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、被告人谢某甲为了非法获利，明知“*龙”（身份不明，在逃）是通过设置参照国家体育彩票七星彩、排列五的开奖模式来接受他人投注赌博，在与“*龙”达成利润分成后，成为“祥龙”开设赌场的下级代理，共同经营开设赌场。被告人谢某甲自2019年3月份开始成为“*龙”开设赌场的下级代理以来，先后接受微信号为woai********0，（*哥）、 136*******（*哥）、tyy17********0（*云）等赌客的投注。被告人谢某甲还发展下家为其招揽赌客来投注参与私彩赌博，其中微信号为a15****5（郑******）、y14*****048（*贵）、xx*****813（**叔）、aszx********9（*豪）、Q12*****0，（*均）、mds1****7(**陆)、tang68******5（**.4）、w13******343（*）既是其赌客，也是其下家。

经统计，被告人谢某甲自2019年3月份以来，共计收授赌资624468元。其中微信账号为woai*******0230（*哥）的赌客下注200元私彩赌博赌资； 微信账号为1369*******7（*哥）的赌客下注500元私彩赌博赌资； 微信账号为tyy1*********0（*云）的赌客下注37683元私彩赌博赌资； 微信账号为wal*****（**林）的赌客下注605元私彩赌博赌资；微信账号为wxid—*********g22（**叔）的赌客下注902元私彩赌博赌资；微信账号为aa*****7（*海）的赌客下注93元私彩赌博赌资；微信账号为wxi*******qp22（*姐）的赌客下注605元私彩赌博赌资；微信账号为w*******9（**财）的赌客下注30元私彩赌博赌资；微信账号为li*****314（谭**）的赌客下注370元私彩赌博赌资；微信账号为x13*****3（傻*）的赌客下注10018元私彩赌博赌资；微信账号为wuji******20（**姐）的赌客下注5588元私彩赌博赌资；微信账号为a15******5；微信账号为liyu*****00（*明）的赌客下注3219元私彩赌博赌资；微信账号为wix*********bj22（**叔）的赌客下注638元私彩赌博赌资；微信账号为XZQ1*********2（谢**）的赌客下注75793元私彩赌博赌资；微信账号为xie******21（谢**）的赌客下注370元私彩赌博赌资；微信账号为wx**********22（志*）的赌客下注199元私彩赌博赌资；微信账号为y157**********9（*景）的赌客下注3988元私彩赌博赌资；微信账号为wml*********53（*妈）的赌客下注1665元私彩赌博赌资；微信账号为XQ******22（*爸）的赌客下注11425元私彩赌博赌资；微信账号为xl759*******8（**玲）的赌客下注4212元私彩赌博赌资；微信账号为XLE******ANG（**姐）的赌客下注33491元私彩赌博赌资，总计赌客投注赌资有196538元。另外谢某甲的下家a157*****55（郑****）通过微信上交赌资9760元；下家y****8（*贵）通过微信上交赌资29478元；下家xx******13（**叔）通过微信上交赌资5180元，下家asz*****9（*豪）通过微信上交赌资16091元；下家Q12******0，（*均）通过微信上交赌资1319元；下家m********7(**陆) 通过微信上交赌资63595元；下家tang********75（**.4）通过微信上交赌资70898元；下家w1******43（*舅）通过微信上交赌资214694元，共计收下家上交赌资411015元。另外被告人谢某甲还通过支付宝收到赌客转账的赌资16915元。上述赌资共624468元，被告人谢某甲从中非法获利约为9786元。

二、2019年7月份，被告人李某甲为了牟利，明知谢某甲是通过设置参照国家体育彩票七星彩、排列五的开奖模式来接受他人投注开设赌场，以收到的总赌资中抽取百分之四作为利润分成后，成为谢某甲的下家。被告人李某甲通过微信接受身边朋友下注进行赌博，收到微信号为WeChatID:H*****98（李****！）等赌客的投注后，再通过微信上报给谢某甲。

被告人李某甲自2019年7月份开始接受他人下注参与私彩赌博至今，收到微信账号为WeChatID:Hz******8（李****）的赌客投注赌资267元；微信账号为WeChatID:A13******（*哥）的赌客投注赌资2550元；微信账号为WeChatID:qq2*******8（@**@）的赌客投注赌资7378元；微信账号为WeChatID:djm*****（*仔）的赌客投注赌资732元；微信账号为WeChatID:M*****（****先生）的赌客向我投注赌资4364元；微信账号为WeChatID:a13763********1（*车）的赌客投注赌资9906元；微信账号为WeChatID:hua*******（S*****men）的赌客投注赌资290元；微信账号为WeChatID:fj*****9（*起）的赌客向我投注赌资610元；微信账号为WeChatID:IM******5（****G）的赌客投注赌资6025元；微信账号为WeChatID:fh*******58（*敏）的赌客投注赌资7543元；微信账号为WeChatID:yye*****（***开始）的赌客投注赌资4552元；微信账号为WeChatID:AA******4765（***图标）的赌客投注赌资6266元； 微信账号为WeChatID:ww****a（A$**天下（*强））的赌客投注赌资16466元；微信账号为WeChatID:Fzk********79（**展翅）的赌客投注赌资3222元；微信账号为WeChatID:Y131*******207（@**@）的赌客投注赌资64958元；微信账号为WeChatID:wxid*******q3r2（李*）的赌客投注赌资16819元；微信账号为WeChatID:-LAN******R（*）的赌客投注赌资1361元；微信账号为WeChatID:Q24******9（*往）的赌客投注赌资1354元；微信账号为WeChatID:lz******（***标）的赌客投注赌资1846元；微信账号为WeChatID:liwenh*****87（***，社会）的赌客投注赌资4734元；微信账号为WeChatID:ljly18*****05（**C）的赌客投注赌资20368元；微信账号为WeChatID:gc**（小流*）的赌客投注赌资79元；微信账号为WeChatID:naw*****（****眸e）的赌客投注赌资3286元；微信账号为WeChatID:s7***4（@***@）的赌客投注赌资1790元；微信账号为WeChatID:q60****（福****门、洪生）的赌客投注赌资28284元；微信账号为A18******9的赌客叶杰泽投注私彩赌博45次，赌资共计478元；微信账号为WeChatID:lh*****4的赌客李某乙投注私彩赌博78次，赌资共计4503元。经统计，被告人李某甲收到上述赌客投注私彩赌博的赌资共220031元，获利8801元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；

2、被告人谢某甲、李某甲的供述与辩解；

3、证人李某乙、叶某甲的证人证言；

4、扣押决定书、扣押清单；

5、扣押的手机照片；

6、提取的微信交易记录、支付宝转账记录及对交易转账统计表、转账记录及截图的辨认材料；

7、现场勘查笔录、现场图、现场照片及搜查笔录、辨认笔录等；

8、被告人基本信息、犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、行政处罚决定书及其他说明情况等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某甲、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某甲、李某甲无视国家法律，为牟利以销售私彩的方式组织赌博活动，其中被告人谢某甲担任网站代理并接受投注、同时招募下线代理，涉案赌资为624468元，情节严重；被告人李某甲作为被告人谢某甲的下线并接受投注，涉案赌资为220031元；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢某甲是主犯，依法应从重处罚；被告人李某甲是从犯，且有立功的表现，依法可从轻或者减轻处罚。被告人谢某甲、李某甲归案后认罪态度较好、有悔罪表现，并认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人谢某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；判处被告人李某甲有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂溪县人民法院　

检察官：钟伟坚

2020年11月16日　

附件：

1、被告人谢某甲、李某甲现羁押在遂溪县看守所; 

2、案卷材料和证据12册；

3、《认罪认罚具结书》二份；

4、扣押的物品随案移交。