起诉书（谢某甲、丁某某等诈骗案）_长兴县人民检察院

长兴县人民检察院

起 诉 书

长检一部刑诉〔2019〕413号

被告人谢某甲，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码3607262000********，汉族，文化程度初中，住江西省安远县**镇**村**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人丁某某，曾用名丁段女，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3607331997********，汉族，文化程度初中，住江西省会昌县**镇**村**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人赖某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码3607222000********，汉族，文化程度初中，住江西省信丰县**镇**村**里。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3607211997********，汉族，文化程度初中，住江西省赣县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人钟某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3607211997********，汉族，文化程度初中，住江西省赣县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人刘某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3607211998********，汉族，文化程度初中，住江西省赣县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月6日被依法逮捕。

被告人谢某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3607311997********，汉族，文化程度中专，住江西省于都县**镇**村**组**号附**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年9月6日被转为取保候审。

被告人刘某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3607021989********，汉族，文化程度中专，住江西省赣州市章贡区**号**栋**单元**室。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年8月27日被转为取保候审。

被告人黄某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码3607331999********，汉族，文化程度初中，住江西省会昌县**乡**村**坑**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年9月6日被转为取保候审。

被告人肖某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码3607311999********，汉族，文化程度初中，住江西省于都县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年9月6日被转为取保候审。

被告人葛某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3607311994********，汉族，文化程度初中，住江西省于都县**乡**村**组**附**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年9月6日被转为取保候审。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人丁某某、谢某甲、赖某某、钟某某、刘某甲、曾某某、谢某乙、黄某某、肖某某、葛某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年4月至7月期间，被告人丁某某、谢某甲、赖某某、钟某某、刘某甲、曾某某、谢某乙、刘某乙、黄某某、肖某某、葛某某在江西省赣州市**商务信息咨询有限公司上班期间，通过呼叫系统按照话术本上的内容，冒充**证券公司的工作人员拨打电话，谎称推荐股票骗取股民信任，添加股民微信后将其拉入公司创建的股票微信交流群，当微信群达到一定人数后，公司将微信群卖给他人实施诈骗活动。

经查，2019年7月1日至2019年7月30日期间，被告人谢某甲拨打诈骗电话15213个，被告人丁某某拨打诈骗电话13220个，被告人赖某某拨打诈骗电话13401个，被告人曾某某拨打诈骗电话12463个，被告人谢某乙拨打诈骗电话11772个，被告人钟某某拨打诈骗电话10796个，被告人刘某乙拨打诈骗电话8346个，被告人刘某甲拨打诈骗电话7536个，被告人黄某某拨打诈骗电话5731个，被告人肖某某拨打诈骗电话4551个，被告人葛某某拨打诈骗电话3181个。

认定上述事实的证据如下：

1.光盘、硬盘等物证；

2.情况经过、人口信息、抓获经过等书证；

3.同案人刘某丙、谢某丙、谢某丁等人的供述；

4.被告人丁某某、谢某甲、赖某某、钟某某、刘某甲、曾某某、谢某乙、刘某乙、黄某某、肖某某、葛某某的供述与辩解；

5.搜查笔录及电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人谢某甲、丁某某、赖某某、曾某某、钟某某、刘某甲、谢某乙、刘某乙、黄某某、肖某某、葛某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人肖某某、葛某某系具有其他严重情节，被告人谢某甲、丁某某、赖某某、曾某某、钟某某、刘某甲、谢某乙、刘某乙、黄某某系具有其他特别严重情节。被告人谢某甲、丁某某、赖某某、曾某某、钟某某、刘某甲、谢某乙、刘某乙、黄某某、肖某某、葛某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

检察员：陈  敏

2019年12月30日

附：

    1.被告人谢某甲、丁某某、赖某某现羁押在湖州市看守所；被告人曾某某现羁押在长兴县看守所；被告人谢某乙（1737072****）、钟某某（保证人1836838****）、刘某甲（保证人1385822****）、刘某乙（1517809****）、黄某某（1850797****）、肖某某（1347997****）、葛某某（1830707****）在家候审；

2.案卷材料和证据14册。