起诉书（谢某某非法经营案）_重庆市万州区人民检察院

重庆市万州区人民检察院　

起 诉 书

渝万州检刑诉〔2021〕41号　

　　被告人谢某某，男，1989年＊＊月＊＊日出生，公民身份号码5001011989＊＊＊＊＊＊＊＊，汉族，初中文化程度，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区＊＊路＊＊号＊＊栋＊＊单元＊＊，因涉嫌非法经营罪，经重庆市万州区公安局决定，于2020年6月25日被万州区公安局取保候审。

本案由重庆市万州区公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌非法经营罪，于2020年11月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月至2020年6月期间，被告人谢某某为他人代为偿还信用卡或者提取信用卡中的备用金，使用POS机将相应金额通过虚构交易的方式套出，非法从事货币资金支付结算业务，并收取一定的手续费。期间，为向某某的信用卡循环套现203791元，为官某某及其亲戚的信用卡套累计循环套现2277205元，为陈某某的信用卡累计循环套现983401元，为刘某甲的信用卡累计循环套现488670元，被告人谢某某自己的信用卡累计循环套现约135万元，合计5303067元，被告人谢某某实际获利5万余元。被告人谢某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案信用卡、手机、POS机等物证；

2.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、账本、提取笔录、POS机APP记录截图、搜查笔录、照片、扣押决定书、清单、作案工具及记账照片、向某某农商行信用卡（5122211957＊＊＊＊＊＊＊＊）信息及2019年10月至2020年6月19日的交易流水、转账记录、周某某信用卡流水、发还物品清单、到案经过等书证；

3.证人陈某某、官某某、李某某、卿某某、周某某、黄某某、刘某甲、刘某乙的证言；

4.被告人谢某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人谢某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谢某某如实供述其罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人谢某某有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

万州区人民法院　

检  察  官 易春潮

                                               检察官助理 余  颖

                                               

2021年1月27日　

                                                     

附件：1.被告人现在家取保候审，电话：1778329＊＊＊＊

2.案卷材料和证据4册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《适用简易程序建议书》一份