起诉书（谢某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院

起 诉 书

南市邕检刑诉〔2020〕138号

被告人谢某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1523261984********，蒙古族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市奈曼旗，住广西壮族自治区南宁市邕宁区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月28日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留；同年9月2日，经本院批准逮捕，次日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局邕宁分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2017年起，被告人谢某某加入以从事“资本运作”为名的传销组织并开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申购的份额累计数确定级别，由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据。

被告人谢某某在案发时已达到老总级别，在传销组织中按照该组织流程和分工负责相关工作，对整个传销组织的发展壮大起到了组织、领导作用。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过等书证；

2.证人证言：证人梁某甲、王某某、孙某某、梁某乙等人的证言；

3.被告人谢某某的供述与辩解；

4.辨认笔录等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某组织、领导以“资本运作”为名，要求参与者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接以发展人员的数量作为报酬，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人谢某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院

检察官：汪涛

检察官助理：韦耀焯

2020年11月23日

附：

1.被告人谢某某现羁押于南宁市第一看守所；

2.案卷材料三册；

3.量刑建议书二份;

4.认罪认罚具结书一份。