起诉书（谢某某等5人非法吸收公众存款案）(公开版)_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起 诉 书

越检公诉刑诉〔2020〕5号

被告人谢某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3306021992********，汉族，大专文化，系绍兴市**非融资性担保有限公司团队长、业务员，住绍兴市越城区**苑**幢**室。因本案于2018年9月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月29日变更为取保候审，2019年9月29日被本院取保候审。

被告人舒某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码3302811983********，汉族，本科文化，系绍兴市**非融资性担保有限公司团队长、业务员，住绍兴市越城区**中心**区**幢**单元**室。因本案于2019年1月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月14日变更为取保候审。

被告人张某某，女，1991年**月**日出生，身份证号码3306211991********，汉族，大专文化，系绍兴市**非融资性担保有限公司业务员，住绍兴市越城区**街道**村**号。因本案于2019年3月1日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码3306021963********，汉族，大专文化，系绍兴市**非融资性担保有限公司业务员，户籍地绍兴市越城区**花园**幢**室，现住绍兴市越城区**苑**坊**幢**室。因本案于2019年3月1日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。

被告人陶某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码3306021964********，汉族，中专文化，系绍兴市**非融资性担保有限公司业务员，住绍兴市越城区**弄**号**幢**室。因本案于2019年3月1日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月14日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人谢某某、舒某某、张某某、施某某、陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。经审查发现本案部分事实不清、证据不足，于2019年11月9日退回补充侦查，经公安机关补充侦查，于同年12月9日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年以来，魏某某（已起诉）在担任绍兴市**非融资性担保有限公司（公司注册地绍兴市越城区**西路**号，下简称**公司）总经理、法定代表人期间，以公司担保为名义，在无融资吸储资质情况下，采用月息0.6%-0.7%、年息8.6%-11.05%不等高额利息为诱饵，通过发传单、虚假宣传、拉客户、口口相传等方式，伙同**公司总经理助理吴某某（已起诉）、业务团队长谢某某、舒某某、业务骨干张某某、施某某、陶某某等人向社会不特定人员非法吸收公众存款，在与客户签订“债权转让合同”后，将吸储的资金先存入“债权委托人”吴某某个人账户，再转入魏某某个人账户内，并由魏某某将资金投放给其他企业和个人用于赚取利差，部分用于支付投资人的本金及利息。

截止2018年9月，魏某某、吴某某通过业务员共向杨某某、干某某、沈某某等140多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币3900余万元，已支付利息和本金人民币2250余万元。其中，被告人谢某某向沈某某等50多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币1093万余元；被告人舒某某向高某某等10多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币527万元；被告人张某某向徐某某等10多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币461万余元；被告人施某某向徐某某等10多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币275万余元；被告人陶某某向金某某等10多名社会不特定人员非法吸收资金共计人民币461万余元。

2018年9月19日，被告人谢某某在绍兴市越城区**西路**号**楼绍兴**非融资性担保有限公司被依法传唤至公安机关。2019年1月14日、2月28日，被告人舒某某、张某某、施某某、陶某某先后经公安机关电话通知到案，均如实供述犯罪事实。案发后，被告人谢某某退缴人民币60万元，被告人舒某某未退赃，被告人张某某退缴人民币10万元，被告人施某某退缴人民币107286.67元，被告人陶某某退缴人民币5万元。公安机关依法查封被告人舒某某的吉利牌汽车1辆，查封被告人张某某的大众牌汽车1辆。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：报案登记表、绍兴助业债权转让协议、还款计划书、收据、银行账户交易明细、扣押清单、查封通知书、户籍证明等；

2、证人潘某某、田某某、席某某、王某某、傅某某、张某某、陶某某等人的证言、到案经过；

3、被告人谢某某、舒某某、张某某、施某某、陶某某的供述与辩解、非同案共犯魏某某、吴某某的供述与辩解；

4、搜查笔录。

本院认为，被告人谢某某、舒某某、张某某、施某某、陶某某违反国家规定，合伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且系共同犯罪，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人谢某某、舒某某、张某某、施某某、陶某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人舒某某、张某某、施某某、陶某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均属自首。对五被告人应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市越城区人民法院

检察员：***

二〇二〇年一月六日

附：

1、被告人谢某某、舒某某、张某某、施某某、陶某某现取保候审于居住地。

2、移送卷宗十四册，其他材料详见清单。