起诉书（谢某某等4人集资诈骗、喻某某非法吸收公众存款案）_长沙市人民检察院

湖南省长沙市人民检察院

起 诉 书

长检刑二刑诉〔2019〕42号

被告人欧某甲，男，1977年**月**日生，身份证号码：4325241977********，汉族，湖南省新化县人，专科文化，案发前系湖南**甲投资管理有限公司董事长兼总经理、湖南**网络科技有限公司实际控制人，户籍所在地及现住址：湖南省新化县**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪， 2018年8月17日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月20日经长沙市芙蓉区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人谢某某，女，1968年**月**日生，身份证号码：4325021968********，汉族，湖南省冷水江市人，本科文化，案发前系湖南**乙投资置业有限公司法人代表、湖南**甲投资管理有限公司财务负责人，户籍所在地及现住址：湖南省冷水江市**办事处**厂**区**栋**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年7月1日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月3日经长沙市芙蓉区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人肖某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4305811989********，汉族，湖南省武冈市人，本科文化，案发前系湖南**甲投资管理有限公司风控总监，户籍所在地及现住址：湖南省武冈市**街道**社区**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2018年9月16日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日经长沙市芙蓉区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人皮某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4307231984********，汉族，湖南省澧县人，大专文化，湖南**甲投资管理有限公司市场总监兼河西分公司经理，户籍所在地及现住址：湖南省澧县**镇**社区**组**。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2018年9月16日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日经长沙市芙蓉区人民检察院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码：4302231990********，汉族，湖南省攸县人，本科文化，案发前系湖南**甲投资管理有限公司运营总监，户籍所在地及现住址：湖南省攸县**镇**村**组**家**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2018年9月16日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月28日经长沙市芙蓉区人民检察院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人喻某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码：4301241988********，汉族，湖南省宁乡市人，专科文化，案发前系湖南**网络科技有限公司宁乡分公司负责人，户籍所在地湖南省宁乡市**镇**村**组，现住湖南省宁乡市**街道**大道**小区**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年10月18日被宁乡市公安局刑事拘留，2018年11月8日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局、宁乡市公安局侦查终结。2018年11月12日，长沙市芙蓉区人民检察院以被告人谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人欧某甲、肖某某、皮某某、王某甲涉嫌集资诈骗罪，向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知上列被告人有权委托辩护人；依法讯问被告人，听取部分辩护人的意见。期间，本院于2018年12月27日、2019年3月11日两次退回补充侦查，于2018年12月12日、2019年1月27日、5月11日三次延长审查期限半个月。2019年5月20日，宁乡市人民检察院以被告人喻某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月21日将该案与上述案件并案审理，审查了全部案卷材料。 

经依法审查查明：

2013年5月至2016年1月，被告人谢某某成立湖南**乙投资置业有限公司（以下简称**乙投资）并担任公司法人代表兼经理，被告人欧某甲成立湖南**甲投资管理有限公司（以下简称**甲投资）并担任公司董事长兼总经理，以及湖南**网络科技有限公司（以下简称**网络）并担任公司监事且系公司实际控制人，被告人谢某某同时兼任**投资、**网络的财务负责人。2015年5月，被告人肖某某受聘**投资担任风控总监，被告人皮某某受聘**投资担任市场总监及河西分部市场总监，被告人王某甲受聘**投资担任运营总监。2016年4月，被告人喻某甲受聘**投资担任**网络宁乡分公司的负责人。

2016年1月至2018年1月，**乙投资、**甲投资、**网络未经银监局等职能部门批准，超过工商登记允许的经营范围，在长沙市芙蓉区、岳麓区、长沙县、宁乡市等地以投资**乙棚户区改造项目、**甲项目、**厂、**房地产开发、**茶油等项目为名，先后通过讲师授课、电视专题广告、电话推广、宣传单推广、项目参观、年会聚餐、以老带新、口口相传的方式面向社会公众宣传，承诺给付投资人6%至25.2%不等的年利率，以**投资、**网络、**乙实业的名义与投资人签订委托投资服务协议书等形式的书面协议，吸收社会公众资金。经司法鉴定，被告人欧某甲、谢某某、肖某某、皮某某、王某甲面向长沙地区的梁某某等699户社会群众吸收存款80457783元，被告人喻某甲以**投资的名义面向宁乡地区的何某某等236户社会群众吸收存款38460000元，共计吸收公众存款118917783元。上述资金收取后均流向由被告人欧某甲、谢某某实际控制的银行账户内，被告人欧某甲、谢某某未按投资协议的约定将资金投入其承诺的投资项目，将其中44146366.23元用于还本付息，将少量资金投入**厂、**甲等项目，其余资金去向不明。2018年1月，因资金链断裂，被告人欧某甲等人无法兑付投资人的本金和利息，后被公安机关抓获。

案发后，公安机关查封扣押冻结了被告人欧某甲、谢某某等人涉案的两套房产、三台汽车及442.5余万现金。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、营业执照及工商登记资料、中国银行业监督管理委员会湖南监管局的函、委托投资服务协议、股权转让协议、委托持股协议、委托理财协议、合作认购协议、借款协议、居间服务协议、收据、**乙项目资料、湖南**门窗科技有限公司项目资料、**甲项目资料、银行流水、工资发放情况、财务收支情况、照片、电子证据清单、房产信息、车辆信息等；2、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等；3、视听资料、电子数据：同步录音录像资料、数据光盘；4、鉴定意见：司法鉴定意见书；5、证人证言：证人杨某甲、彭某某、严某某、岑某某、刘某甲、杨某乙、喻某乙、王某乙、廖某某、何某某、刘某乙等人的证言；6、被告人的供述及辩解：被告人欧某乙、谢某某、肖某某、皮某某、王某甲、喻某甲的供述及辩解等。

本院认为，被告人欧某甲、谢某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人皮某某、肖某某、王某甲、喻某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人欧某甲、谢某某在共同集资诈骗犯罪中均系主犯；被告人皮某某、肖某某、王某甲、喻某甲在共同非法吸收公众存款犯罪中均系主犯；均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市中级人民法院

检察员：金灿照

2019年5月23日

附：

1.​ 被告人欧某甲、肖某某、皮某某、王某甲现羁押于长沙市第一看守所；被告人谢某某现羁押于长沙市第四看守所；被告人喻某甲现羁押于宁乡市看守所。

2.​ 移送本案侦查卷114册，光盘8张。