起诉书（谢某某等人诈骗罪）(公开版)_芜湖市鸠某某人民检察院

芜湖市鸠某某人民检察院

起 诉 书

鸠检一部刑诉〔2019〕126号

被告人谢某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3426231994********，汉族，高中文化，户籍所在地芜湖市鸠某某，现住芜湖市鸠某某**小区**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留；同年11月29日经芜湖市鸠某某人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕；经芜湖市鸠某某人民检察院批准，于2019年7月25日变更为取保候审。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3426231995********，汉族，初中文化，户籍所在地芜湖市鸠某某，现住芜湖市鸠某某**小区**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留；同年11月29日经芜湖市鸠某某人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕；经芜湖市鸠某某人民检察院批准，于2019年7月25日变更为取保候审。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3426231995********，汉族，初中文化，户籍所在地芜湖市鸠某某，现住浙江省湖州市**区**镇王某某饭店，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月23日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留；同年11月29日经芜湖市鸠某某人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕；经芜湖市鸠某某人民检察院批准，于2019年7月25日变更为取保候审。

本案由芜湖市公安局鸠江分局侦查终结，以被告人谢某某、徐某某、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月29日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月28日补查重报；本院于2019年5月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月11日补查重报。本院于2019年4月29日、2019年7月11日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人谢某某、徐某某二人于2018 年 7 月，在鸠某某二坝雍南街道租赁一门面房作为办公场所，成立名为“芜湖**服务处”的公司（未注册)向外放贷，由谢某某出资，徐某某负责联系业务，谢某某、徐某某各持一半股份，被告人王某某跟着跑跑腿吃吃喝喝，但不参与分成。2018年8月，被告人谢某某要求王某某以参股人的名义加入“芜湖**服务处”与谢某某、徐某某平分股份，但实际上谢某某因此占有两份股，徐某某占有一份股，谢某某每月支付王某某6000元工资。2018 年7 月13 日，被害人计某某由于缺钱，遂找到被告人徐某某，在徐某某、谢某某处（此时“芜湖**服务处”尚未成立）借款20000 元，徐某某等人收取“斩头息”4000 元，实际到手16000元。借款时未打借条，徐某某口头告知被害人还款周期为22 天，如果到期不能归还本金，即需支付续期的利息（1500元/10000元），如本金、续期利息均不能按时支付，即会收取“违约金”。该笔借款快到期时，被害人感到无力偿还，经与谢某某等人商量，于 2018年7月31日在“芜湖**服务处”又借款10000 元，徐某某等人收取“斩头息”3000元，并扣除计某某下一个还款周期的利息3000元，实际到手6000元。同时，在谢某某等人的要求下，分别打了两张20000元、两张10000元共计60000 元的借条，借条中未约定还款时间以及还款期限，徐某某等人称要是不能按时还钱，就要被害人还款60000元。8月24日，计某某支付第二个周期的利息4500元，徐某某要求计某某支付逾期三天（第二个还款日为8月21日）的违约金1500元，计某某未予认可，并因经济紧张未能及时偿还本金和后期的利息。

因计某某未能按时还钱，谢某某、徐某某、王某某多次上门进行催讨，2018年10月4日晚20时许，谢某某、徐某某、王某某邀约程某某共四人来到计某某位于**镇**行政村**自然村*号的家中，讨要债务未果后，谢某某在程某某的帮助下将计某某家两台液晶电视、一台洗衣机、一个电饭煲、两个电风扇（经价格鉴定为1515元）搬走，发现计某某报警后，于10月5日晚将搬走的电器全部送还到计某某家门口。

计某某分两次共计向谢某某等人借款30000元，支付“斩头息”、利息后实际得款15500元，谢某某、徐某某、王某某三人以打“双倍借条”虚增借款金额、软暴力催收等方式意图骗取计某某30000元未能得逞。

案发后，三被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、价格认定结论书、扣押清单、记账本、刑事照片、手机截图、房屋租赁合同、谅解书、印有“芜湖**服务处”字样的名片；

2.证人程某某的证言；

3.被害人计某某、汪某某、何某某、朱某某、吴某某、刘某某、康某某、汪某甲的陈述；

4.被告人谢某某、徐某某、王某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人谢某某、徐某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人谢某某、徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人谢某某、徐某某、王某某在犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。故应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芜湖市鸠某某人民法院

检察员：卜国丽

2019年7月26日

附：

    1、被告人谢某某（177********）、徐某某（152********）、王某某（183********）现取保候审在其住处。

2、案卷材料和证据4册。

3、起诉书正、副本14份。

4、认罪认罚从宽制度告知书3份、认罪认罚具结书3份；

5、速裁程序建议书1份。