起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)

土默特右旗人民检察院

起 诉 书 

土右检一部刑诉〔2020〕33号

被告人谢某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3526271977********，汉族，大学文化，个体工商户，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区**里**号**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪， 于2020年4月2日被土默特右旗公安局刑事拘留；于2020年5月13日经我院批准逮捕。

本案由土默特右旗公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年9月22日,王某某在手机伊对APP上认识昵称为“淡某某”（微信昵称“往某某”）的一男子，该男子给王某某推荐在手机澳洲国际app上以买单双、大小定投理财，王某某扫描该男子推送的二维码在澳洲国际app上注册后，依客服经理的引导，于2019年9月28日至10月2日，分七笔将134000元汇入客服经理指定的户名为魏某某的账户, 在澳洲国际app上操作定投共提现37667元，其余资金损失。2019年9月，钟某某通过微信好友认识微信昵称为“玲某某”的人，“玲某某”给钟某某推荐在恒天财富app上投资，钟某某按“玲玲”推送二维码扫码下载注册恒天财富app，于2019年9月28日按客服经理的引导将11万元汇入户名为陈某甲的账户，进行莱特币投资，所投资金损失。

被告人谢某某与陈某乙经营POS机业务认识，2019年陈某乙介绍“C某某”、“翼某某”与谢某某加“666直上”“999直下”QQ群认识，被告人谢某某承诺为“CC”、“翼虎”以POS机进行资金结算业务，约定谢某某提供银行卡，按照“C某某”、“翼某某”在“666直上”“999直下”QQ群发的指令接受转款，谢某某用POS机进行结算，将资金转移到其银行卡内，再转账到“C某某”、“翼某某”指定的账户，收取不定额的转账费用。经查明, 2019年9月19日至10月15日谢某某瑞银信POS的结算卡流水（卡号：621768490055****）账面流水超过600万。其中被害人王某某在澳洲国际app上操作定投资金9万5千元，通过谢某某提供的黄某甲、周某某银行卡转账，谢某某瑞银信POS机刷卡结算，转到谢志华的中信银行卡（卡号：621768490055****）内；被害人钟某某在恒天财富app操作定投资金11万元人民币，通过谢某某提供的黄某甲银行卡转账，谢某某瑞银信POS机刷卡结算，转到谢某某的中信银行卡(卡号:621768490055****)内。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押物品清单、手机截图照片；

2.书证：报案材料、接报案登记表、归案情况说明、户籍信息、情况说明、谅解书、说明、扣押笔录；

3.证人证言：证人黄某乙、吴某某、肖某某、李某甲、李某乙的证言；

4.被害人陈述：被害人王某某、钟某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人谢某某的供述和辩解；

6. 检查笔录、提取笔录、辨认笔录；

7.视听资料：光盘七张。

本院认为，被告人谢某某为获得不法利益，提供银行卡，通过转账、POS机刷卡结算等方式，进行资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

土默特右旗人民法院

检察官：徐文春

检察官助理：包乌兰

2020年8月12日

                                     

附件：1.被告人现羁押于土右旗看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人名单。

4.光盘7张。

 

附注：本起诉书所适用的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。