起诉书（谢某某合同诈骗案）

安徽省淮北市杜集区人民检察院

起 诉 书

杜检检一刑诉〔2020〕68号

被告人谢某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码3406031973********，汉族，安徽省淮北市人，专科文化，无业，户籍地：淮北市相山区**路**号**栋**单元**室，现住淮北市相山区**巷**号**栋**室。被告人谢某某曾因犯合同诈骗罪，于2017年12月29日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元。被告人谢某某因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2018年6月15日被淮北市公安局相山分局取保候审，2019年5月14日被淮北市相山区人民检察院决定逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局侦查终结，淮北市公安局相山分局于2019年4月22以淮相公（刑）诉字[2018]334号移送淮北市相山区人民检察院审查起诉，2019年6月4日淮北市相山区人民检察院向淮北市相山区人民法院提起公诉，2019年7月23日淮北市中级人民法院以（2019）皖06刑辖10号指定管辖决定书指定该案由淮北市杜集区人民法院审判，2019年8月5日淮北市相山区人民检察院以相检报（移）诉[2019]8号移送案件意见书将该案移送我院审查起诉。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月17日补查重报；本院于2019年12月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月2日补查重报。延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2015 年2 月，被告人谢某某以做生意需要周转资金为由，骗取被害人孟某某信任，用孟某某位于淮北市慢城小区的住房为其贷款提供担保，并在办理贷款签订合同的过程中提供了虚假的工业品买卖合同、万某某家庭资产证明、收入证明等材料，以万某某名义从淮北市农商银行贷款33万元。所得款项被谢某某用于还债及个人使用。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人谢某某的户籍证明、到案经过、银行转账明细、刑事判决书、民事判决书等书证；

2.证人证言：证人万某某、黄某某、鲁某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人孟某某的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人谢某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人谢某某在签订合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮北市杜集区人民法院

检察员：段蓓蓓

2020年2月1日

附：

1.被告人谢某某现羁押于淮北市第二看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.证人、鉴定人名单、证据目录等。