起诉书（谢某某、黄某某等非法经营案)_湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院

湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院

起 诉 书

宜伍检刑诉〔2019〕276号

被告人谢某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4205021984********，汉族，本科文化，户籍所在地湖北省宜昌市西陵区**号**，现住湖北省宜昌市点军区**路**小区**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家岗区分局决定取保候审，2019年4月1日经本院决定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。

被告人黄某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码4211231988********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省罗田县**镇**村**组，现住湖北省宜昌市西陵区**栋**。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家岗区分局决定取保候审，2019年4月1日经本院决定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4205031989********，汉族，本科文化，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区**号**栋**单元**楼**室，现住湖北省宜昌市伍家岗区**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家岗区分局决定取保候审，2019年4月1日经本院决定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。

被告人赵某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码4205821994********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省当阳市**村**组**，现住湖北省宜昌市伍家岗区**号**栋**。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月7日被宜昌市公安局伍家岗区分局决定取保候审。

本案由宜昌市公安局伍家岗区分局侦查终结，以被告人谢某某、蔡某某、黄某某、赵某某涉嫌非法经营罪，于2019年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年4月1日至5月1日、自2019年5月31日至6月31日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次，自2019年7月29日至2019年8月12日。

经依法审查查明：2016年4月至2018年10月，湖北**资产管理有限公司法定代表人谢某某、总经理黄某某、副总经理蔡某某、文员赵某某，未经国家金融管理部门批准，虚拟不同的个体工商户，使用销售终端机具POS机，以虚构交易的方式向指定付款方支付货币资金，非法从事资金支付结算业务，涉案金额共计人民币23966469.52元。

认定上述事实的证据如下：

1.pos机38台；2.身份信息、查获经过、pos机小票、银行流水清单、信用卡明细表等书证；3.证人贾某某、孙某某、肖某某、马某某等证人证言;4.被告人谢某某、蔡某某、黄某某、赵某某的供述与辩解。

本院认为，被告人谢某某、黄某某、蔡某某、赵某某，违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，交易金额23966469.52元，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜昌市伍家岗区人民法院

检察员：舒琴

2019年8月12日

附：

1.被告人谢某某、蔡某某、黄某某现羁押于宜昌市第一看守所。被告人赵某某现取保候审于湖北省****处***组**号。

2.本案卷宗40册、光盘8张。