起诉书（谢某某、罗某某集资诈骗、合同诈骗等案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕29号

被告人谢某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码5325251965********，汉族，初中文化，系云南**建设开发有限公司法定代表人、云南**投资有限公司实际控制人，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县**镇**农场一队**号，住云南省红河哈尼族彝族自治州开远市**东路** 号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2019年3月20日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年4月25日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人罗某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码5301241992********，汉族，初中文化，原系云南**投资有限公司业务员，户籍所在地云南省昆明市富民县**镇**村**号，住云南省昆明市呈贡区**营** 号。因犯抢劫罪， 2011年10月被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑3年，2013年8月8日减刑刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2019年5月13日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年5月23日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以云南**投资有限公司、被告人谢某某、被告人罗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人谢某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月25日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月26日延长审查起诉期限15日， 2019年8月9日第一次退回昆明市公安局盘龙分局补充侦查，昆明市公安局盘龙分局补充侦查后于2019年9月9日移送审查起诉。本院于2019年10月10日延长审查起诉期限15日，2019年10月24日第二次退回昆明市公安局盘龙分局补充侦查，昆明市公安局盘龙分局补充侦查后于2019年11月24日再次移送审查起诉，本院于2019年12月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017 年10 月至2018年7月期间，被告人谢某某隐瞒云南**建设开发有限公司文山州**镇**项目土地已被法院查封、项目已无法进行和隐瞒云南**投资有限公司与北京**影视策划有限公司签订的联合出品电影《**》的合同未实际履行的事实，向社会宣传文山州**镇**项目和电影《**》项目，以云南**建设开发有限公司和北京**影视策划有限公司的名义与83名被害人签订《借款合同》，骗取83名被害人人民币5137600元挥霍。被告人罗某某在此期间，协助被告人谢某某向5名被害人吸收了人民币423000元。被告人谢某某向被害人返还本金156000元，支付利息268167.3元。

2017年8月至2018年5月期间，被告人谢某某隐瞒了云南**投资有限公司未实际取得马关县**水库工程和马关县**公园工程项目的事实，以发包上述工程项目土石方工程为名，先后与黄某某、庞某某等12名被害人签订《土石方工程施工合同》，骗去了12名被害人缴纳的保证金人民币165万元挥霍。

2019年3月20日，民警抓获被告人谢某某。2019年5月13日，在民警电话通知下，被告人罗某某到公安机关归案。

认定上述事实的证据如下：

1、抓获经过；2、被害人陈述：被害人王某某等人的陈述和辨认笔录；3、被告人的供述与辩解：被告人谢某某、罗某某的供述与辩解；4、证人证言：证人汤某某等人的证言；5、书证：借款合同、施工合同、收据、银行交易明细；6、司法会计鉴定意见书及通知书等。 

本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究被告人谢某某刑事责任。被告人罗某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人罗某某刑事责任。被告人罗某某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察员：黄四毅

2020年1月7日

附： 1、被告人谢某某现羁押于昆明市看守所，被告人罗某某现羁押于盘龙区第一看守所；

2、全部案卷和证据材料；

3、昆明市公安局盘龙分局查封云南云南**建设开发有限公司在文山州砚山县**镇**办事处土地一块。