起诉书（谢某某、潘某某非法吸收公众存款案)_广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

起 诉 书

南市江检刑诉〔2017〕110号

被告单位广西**投资有限公司，住所：南宁市江南区**路**村**组**楼，法定代表人潘某某。

诉讼代表人潘某某，女，39岁，系广西**投资有限公司法定代表人。

被告单位南宁市**管理有限公司，住所：南宁市**路**村**组**楼**楼**室，法定代表人谢某某。

诉讼代表人谢某某，男，45岁，系南宁市**管理有限公司法定代表人。

被告人谢某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码：4526271972********，壮族，大专文化，南宁市**管理有限公司法定代表人、广西**投资有限公司股东，住南宁市江南区**号**号房。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被南宁市公安局江南分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。

被告人潘某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码：4521281978********，壮族，中专文化，广西**投资有限公司法定代表人、南宁市**管理有限公司股东，住南宁市江南区**号**号房（户籍地址：广西壮族自治区扶绥县**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年9月1日由南宁市公安局江南分局决定指定居所监视居住，同年9月28日由南宁市公安局江南分局决定取保候审。2017年1月11日由本院决定取保候审。

本案由南宁市公安局江南分局侦查终结，以被告人谢某某、潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有权委托辩护人，于同年12月31日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分证据不足，本院分别于2017年2月14日、4月29日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年3月14日、5月28日补回。本院分别于2017年1月31日、4月15日、6月29日依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：2014年至2016年4月期间，被告单位广西**投资有限公司（以下简称：**公司）、南宁市**管理有限公司（以下简称：**管理公司）和被告人谢某某、潘某某为募集资金，经过被告人谢某某、潘某某及**公司管理人员开会决策，**公司先后与广州**置业有限公司、南宁**咨询有限公司、广西南宁**投资管理有限公司等三家招商代理公司合作，以发放宣传单、打电话宣传等方式，向社会公众宣传**公司投资建设的南宁市**路**市场（以下简称：**市场）摊铺的承包模式，即承包人向**公司支付履约保证金后可以取得**市场相应摊铺的20年经营权，并可将承包的摊铺委托**市场管理公司经营，**市场管理公司承诺给予承包人五年租金收益达到履约保证金总额60%的高额返利，五年委托经营期限届满后，承包人对摊铺可以自行经营，也可以继续委托**市场管理公司经营。如果承包人承包摊铺用于自行经营，承包期限的前五年拥有免费使用权，如五年期满后继续经营则履约保证金自动转为剩余年限的保证金。**公司、**管理公司和被告人谢某某、潘某某以上述模式吸引社会公众投资**场摊铺，面向社会公众吸收资金。2014年11月至2016年4月，**公司、**市场管理公司面向社会公众非法吸收资金共计人民币107228629元。

经核查，中国银行业监督管理委员会广西监管局从未对**公司、**管理公司核发过《金融许可证》，上述两家公司均不具备从事吸收公众存款的金融业务活动资格。

被告人谢某某、潘某某于2016 年6月8日潜逃至四川省、贵州省等地，同年8月31日，二被告人在贵州省习某某被当地公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，抓获经过，户籍证明，关于广西**投资有限公司等六个单位金融业务资质的复函，广西**投资有限公司、南宁市**管理有限公司营业执照、工商登记注册资料，海鲜农贸市场承包合同、租赁合同、收款收据、承包人转款凭证，搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，**场返租列表，**场销控表，现金流量表，银行流水，银行日记账，现金日记账，招商代理合同，关于南宁市平阳村委会八组土地租赁协议的补充约定、合作开发协议书、土地租赁合同等；

2.证人证言：证人梁某某、潘某乙、潘某某、黄某甲、蒋某某、张某某、莫某某、张某某、李某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人赵某某、谷某某、农某某、黄某乙、林某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人谢某某、潘某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：司法鉴定意见书等。

本院认为，被告单位广西**投资有限公司、南宁市**管理有限公司及被告人谢某某、潘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告单位和被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院

检 察 员： 王小宁

2017年7月13日

附：

1、被告人谢某某现羁押于南宁市第一看守所，被告人潘某某现取保候审于居住地。

2、案卷材料四十九册、司法鉴定意见书一册。

3、证人名单一份。