起诉书（谢某某、郑时兴等诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕1367号

被告人谢某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码6105271994********，汉族，初中文化，无业，户籍在陕西省白水县**镇**村三社。2019年4月16日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，2019年5月23日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

被告人郑时兴，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3501811995********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省福清市**镇**村**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2019年5月7日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，2019年6月13日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

被告人韩某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3426011995********，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省巢湖市**镇**村**村**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2019年5月13日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，2019年6月13日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。2019年11月27日经本院决定，变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人谢某某、郑时兴、韩某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年9月6日第一次退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，于2019年9月20日移送审查起诉。于2019年11月2日第二次退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，于2019年11月27日移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年1月至2月间，被告人谢某某、郑时兴、韩某某经预谋，在被害人王某某委托谢某某帮助其将各型“草虾”临时寄存于本区虎林路1038号保翔冷库之际，由谢某某通过私人关系，以帮助办理寄存入库的方式，骗取王某某的信任。嗣后，再由谢某某擅自办理提货出库，由郑时兴、韩某某负责销售，共骗取王某某寄存于保翔冷库的各型“草虾”1353箱，价值共计40余万元。

被告人谢某某于2019年4月15日在上海市虹桥国际机场西候机楼被公安机关抓获归案，被告人郑时兴于2019年5月7日自行至上海市公安局宝山分局接受调查，被告人韩某某于2019年5月13日自行至上海市公安局宝山分局接受调查。被告人谢某某辩解其出售的是从王某某处购入的虾，被告人郑时兴辩解其出售的是从谢某某处购入的虾，被告人韩某某对其犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人王某某的陈述及提供的购销合同，证实其于2018年11月22日从上海**实业有限公司购入涉案货物。

2.被害人王某某与胡某某的微信聊天记录、上海**有限公司的入库通知单、王某某出具的关于1100箱货物的收条、证人胡某某的证言等证实，王某某将涉案货物于2019年1月2日、1月3日存于胡某某的包库，后又于2019年1月19日、1月22日提走货物的事实情况。

3.上海**运输有限公司的物流单证实，涉案的837箱货物的物流情况。

4.保翔冷库公司提供的入库单证实，被告人谢某某曾将涉案的600箱、837箱两批次的货物入库。

5.微信聊天记录证实，被告人谢某某、郑时兴、韩某某在保翔冷库提货卖虾的事实情况。

6.被告人谢某某的中国农业银行卡交易明细证实，其账户资金转账情况。

7.宝山区价格认证中心出具的价格认定结论书证实，本案涉案物品的市场价格情况。

8.上海**有限公司提供的谢某某的离职证明证实，被告人谢某某已于2018年4月底离职。

9.陕西省渭南市临渭区人民法院刑事判决书证实，被告人谢某某的前科情况。

10.上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》、《抓获经过》证实，被告人谢某某、郑时兴、韩某某的到案经过。

11.被告人谢某某辩解其出售的是从王某某处购入的虾，被告人郑时兴辩解其出售的是从谢某某处购入的虾，被告人韩某某对其犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韩某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某、郑时兴、韩某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人韩某某有期徒刑三年以下刑罚，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：秦伟

2019年11月29日

附：

1.被告人谢某某、郑时兴现被羁押于上海市宝山区看守所，被告人韩某某现被取保候审于住处（联系电话：1555515****）

2.侦查卷宗五册。

3.《认罪认罚具结书》复印件一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_