起诉书（谢文波诈骗案）_邳州市人民检察院

邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检刑一刑诉〔2020〕33号

被告人谢文波，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3624231991********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地及住址均为江西省吉安市峡江县**镇**村**号。被告人谢文波因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被临时羁押于江西省吉安市看守所，经邳州市公安局决定，同年9月26日被邳州市公安局刑事拘留，同年10月31日经我院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人谢文波涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月1日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年9、10月份左右，被告人谢文波与同案犯何某某（已判决）、郭某某（另案处理）等人合资设立杭州**经济咨询公司。该公司法定代表人郭某某，被告人谢文波、何某某均系股东，各占股20%。郭某某和江苏**商品经纪有限公司渠道部的孙某某（另案处理）联系，在明知江苏**商品经济有限公司采取通过操盘、造成价格虚假涨停，使投资者高位接盘，以赚取投资者“亏损”的情况下，仍与江苏**商品经济有限公司约定按照投资者亏损金额进行利润分成，并于2016年11月17日通过江苏**商品经济有限公司与湖南**商品交易所平台签订经销商合作协议。后郭某某将上述操盘模式告知被告人谢文波、何某某等人。杭州**经济咨询公司通过股票群加好友，取得信任等方式引诱投资者在湖南**商品交易所开户投资，利用江苏**商品经济有限公司提供的反向操作信息提供给投资者，诱骗投资者高价购买江苏**商品经济有限公司指定的产品，导致投资者亏损，骗取投资者的钱款。

经审计，截至2017年3月，杭州**经济信息咨询公司与苏州**公司共骗取投资钱款为人民币1858025.67元。

2019年9月18日，被告人谢文波在吉安市峡江县水边镇永康城建筑工地被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、聊天记录等书证；

2.证人陈某甲、吕某某、王某某等人的证言；

3.被害人李某某、陈某乙等人的陈述；

4.被告人谢文波、何某某及郭某某等人的供述；

5.徐州彭城联合会计师事务所专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢文波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢文波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢文波与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，谢文波起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邳州市人民法院

检察员：周松

2020年2月13日

附：

    1.被告人谢文波现羁押于邳州市看守所；

2.案卷材料和证据捌册。