起诉书（谢某某、朱某某信用卡诈骗案)_苍南县人民检察院

浙江省苍南县人民检察院

起 诉 书

苍检公诉刑诉〔2019〕849号

被告人谢某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3202811987********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地江苏省江阴市璜土镇石庄花港苑A区**幢**室。因寻衅滋事，于2004年4月29日被江阴市公安局行政拘留十二日；因携带管制器具，于2004年10月28日被江阴市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2010年3月8日被江阴市公安局行政拘留十日；因犯容留他人吸毒罪，于2011年5月17日被江苏省江阴市人民法院判处拘役五个月，于2011年9月23日刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月11日被苍南县公安局刑事拘留，2019年5月7日经本院批准，于2019年5月8日被苍南县公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码1427021974********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地山西省永济市**路**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年2月12日被苍南县公安局刑事拘留，2019年3月20日经本院批准，于2019年3月21日被苍南县公安局逮捕。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人谢某某、朱某某涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，并审查了全部案件材料。其间，本院退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2014年12月，杨某甲（另案处理）伙同被告人谢某某、朱某某及周某某、吉某某（后二人另案处理）帮二“温州男子”（身份不明）持有的伪造信用卡（该卡卡号6222880380266217，系被害人林维山所有）进行刷卡套现，约定套现手续费为套现款的35%-40%。2014年12月25日凌晨，被告人谢某某、朱某某及周某某、吉某某伙同二“温州男子”来到苏州市吴中区木渎镇。被告人朱某某带其中一“温州男子”到苏州市吴中区木渎镇慧灵路220号好的爱辉便利店内使用伪造的卡号6222880380266217信用卡进行刷卡套现，并成功套现99700元。杨某甲、周某某、吉某某及被告人谢某某、朱某某等人分走约35000元，二“温州男子”分走约64000元。其中，被告人谢某某分得5000元，已退出赃款5000元，被告人朱某某分得2000元。

2019年2月12日，被告人朱某某自动投案；2019年4月11日，被告人谢某某被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍材料、银行卡明细截图、银行卡交易明细、交易记录时间说明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书扣押决定书、发票；

2.证人证言：到案经过、证人杨某乙的证言；

3.被害人陈述：被害人林维山的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人谢某某、朱某某及同案犯周某某、吉某某的供述和辩解；

5.视听资料、电子数据：监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿接受处罚。

本院认为，被告人谢某某、朱某某使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某、朱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院

检察员：黄玲琴

2019年11月22日

附：

1.被告人谢某某、朱某某现被羁押于苍南县看守所

2.案卷材料和证据3册

3．《认罪认罚具结书》2份