起诉书（谢某某、郭某某、石洋组织、领导传销活动案）_宁夏回族自治区贺兰县人民检察院

宁夏回族自治区贺兰县人民检察院

起诉书

贺检公诉刑诉〔2020〕36号

被告人谢某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码6229211984********，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省临夏回族自治州临夏县**乡**村**社**号，无固定职业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日被贺兰县公安局刑事拘留，于2018年8月18日被贺兰县公安局变更强制措施为取保候审，2019年8月19日经本院批准，由贺兰县公安局执行逮捕。

辩护人吕东，宁夏海潮律师事务所律师。

被告人郭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码6229211981********，汉族，小学文化，户籍所在地甘肃省临夏回族自治州临夏市**乡**村**社**号，无固定职业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月19日经本院决定逮捕，于2019年9月9日被银川铁路公安处银川车站派出所抓获归案，由贺兰县公安局执行逮捕。

被告人石洋，曾用名石俊军，男，1983年**月**日出生，公民身份号码6229211983********，汉族，小学文化，户籍所在地甘肃省临夏回族自治州临夏县**乡**村**社**号，无固定职业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月5日被贺兰县公安局刑事拘留，于2018年8月18日被贺兰县公安局变更强制措施取保候审，2019年8月19日经本院批准，由贺兰县公安局执行逮捕。

辩护人马思婷，宁夏海潮律师事务所律师。

本案由贺兰县公安局侦查终结，以被告人谢某某、郭某某、石洋涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月20日已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，依法讯问了三被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院分别于2019年12月4日、2020年2月19日两次退回侦查机关补充审查，贺兰县公安局分别于2020年1月4日、2020年3月19日补查重报。其间，本院于2019年11月20日、2020年2月5日两次各延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

被告人郭某某与谢某某系夫妻关系。2015年年底，被告人谢某某同其弟弟谢某甲到贺兰县加入传销组织，2016年上半年，被告人谢某某、谢某甲以“考察投资”为由邀请被告人郭某某来到贺兰县，被告人郭某某经过考察后投资加入该传销组织。该传销组织以“国家西部大开发、阳光扶贫工程、入股投资可以赚钱”为由，以“投资国家项目、政府暗中支持”为幌子，设置业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级经理五个层级组成“五级三晋制”传销模式，并规定下线新人缴纳1至10份不等的申购款以获得加入资格（1份3800元，10份33500元），并以积累的份额和设置的要求作为晋升到上一个层级的条件，根据级别和发展下线申购的份额款获得提成。为获取收益，被告人郭某某、谢某某直接或间接发展了被告人石洋、刘某甲、侯某某、张某某、王某某、慈某某、韩某某、张某某、白某某等50余人为其下线人员。

2017年夏天，被告人郭某某、谢某某所发展下线人数申购达到600份以上，被告人谢某某升级为体系大经理，并到深圳佩戴黄金标志。为了管理其传销体系组织、巩固支配地位，被告人郭某某、谢某某通过定期召开组织内部“经理”以上级别人员会议、外出培训、跨体系“要工作”、“出工作”、绘制传销人员体系结构图及安排传销下线人员层级地位、发放“工资”、“鸡鱼”等形式管理下线人员。被告人郭某某、谢某某以高额回报为诱饵，以自绘的“资金流向分配图”冒充国家奖励办法，以此作为该传销组织直接、间接下线的奖励提成分配模式，诱骗下线新人利用个人及他人身份信息多次、重复投资，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销款400余万元。

2017年6月，被告人石洋受被告人郭某某、谢某某传销体系下线人员谢某乙邀请，来到贺兰县加入到所谓的“西部大开发、阳光扶贫项目”传销组织之中。后被告人石洋积极发展下线、协助组织管理，直接或者间接发展的下线人员人数达30余人，并在该传销体系中，为新人出工作、办理申购，带新人转环境，讲课出图、讲解“资金流向分配”及分享其成功的经验，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销款180余万元。

2018年7月5日，公安机关在贺兰县**花园**室现场查获正在给传销下线讲课的被告人石洋及参与传销下线人员30余人，后被告人谢某某、郭某某先后被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、传销体系结构图等书证；

2.证人刘某乙、付某某等人的证人证言；

3.被告人郭某某、谢某某、石洋的供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人郭某某、谢某某、石洋以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，三被告人直接或间接发展下线人数超过30人、层级达到三级以上，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人郭某某、谢某某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达400万元，系情节严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贺兰县人民法院

                                       检察员：邱凌芳

2020年4月17日

附：

1.被告人郭某某、谢某某、石洋现羁押于银川市看守所。

2.侦查卷五册。